中金黄金股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-013
中金黄金股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十三次会议通知于2024年6月3日以传真和送达方式发出，会议于2024年6月7日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《公司关于以债转股方式对河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司增资的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意公司对全资子公司河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司进行债转股，将截至2023年末欠公司借款及利息共计554,907,827.69元转增资本金。
（二）通过了《公司关于以债转股方式对河北金厂峪矿业有限责任公司增资的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意公司对全资子公司河北金厂峪矿业有限责任公司进行债转股，将截至2023年末欠公司6亿元借款转增资本金。
（三）通过了《关于制订〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司独立董事专门会议工作细则》。
（四）通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司独立董事制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）通过了《关于修订〈公司审计委员会工作条例〉的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司审计委员会工作条例》。
（六）通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。公司决定于2024年6月28日以现场结合网络形式召开2023年年度股东大会。内容详见：《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。
三、上网公告附件
（一）公司独立董事专门会议工作细则；
（二）公司独立董事制度；
（三）公司审计委员会工作条例。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2024年6月8日
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-014
中金黄金股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月28日 14点 30分
召开地点：北京市东城区安外大街9号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月28日
至2024年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将于近期在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国黄金集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。
（二）登记时间：2024年6月 24 日8:30-17:00。
（三）登记联络方式：
电 话：（010）56353870
传 真：（010）56353910
通讯地址：北京市东城区安外大街9号
邮 编：100011
联 系 人：侯阿沁
六、其他事项
本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2024年6月8日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中金黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月28日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
