申能股份有限公司
第四十四次（2023年度）股东大会决议公告

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2024-018

申能股份有限公司

第四十四次（2023年度）股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月7日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长华士超先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，独立董事何贤杰因工作原因未参加本次会议；董事刘炜、李争浩、邵君、杜云华以视频通讯方式参加本次会议。

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、公司总裁陈涛、公司副总裁兼董事会秘书杨波出席本次会议；公司副总裁余永林以视频通讯方式参加本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：申能股份有限公司2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：申能股份有限公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：申能股份有限公司2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：申能股份有限公司2023年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：申能股份有限公司2024年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于申请注册公开发行公司债券的报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于调整公司第十一届董事会董事人选的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙矜如、刘美辛

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所认为，公司第四十四次（2023年度）股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2024年6月8日