国美通讯设备股份有限公司
关于补选独立董事的公告
证券代码：600898 证券简称：*ST美讯 公告编号：临2024-55
国美通讯设备股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2024年6月7日以通讯方式紧急召开第十二届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选高翔先生为公司独立董事的议案》。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名高翔先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
高翔先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，其独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。高翔先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。
附件：独立董事候选人简历
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二四年六月七日
附件：独立董事候选人简历
高翔，男，54岁，厦门大学EMBA工商管理硕士，对外经贸大学本科，会计师、经济师，高级国际财务管理师（SIFM）。曾任中国华西集团上海分公司会计、财务主管，深圳市会计师事务所审计经理，深圳康佳集团股份有限公司财务部经理、总监助理，用友网络股份有限公司首席财务顾问、咨询总监，用友金融信息技术股份有限公司南方区总经理，远东控股集团有限公司财务总监助理，华泰汽车控股集团有限公司高级副总裁，2011年至2012年任宗申产业集团有限公司高级副总裁，2012年3月至12月任重庆宗申动力机械股份有限公司监事，2013年至2014年任深圳珈伟新能源股份有限公司副总裁兼CFO，2015年至今任北京用友科技有限公司投资总监。
证券代码：600898 证券简称：*ST美讯 公告编号：临2024-56
国美通讯设备股份有限公司
关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2024年6月21日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：山东龙脊岛建设有限公司
2.提案程序说明
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）已于2024年6月1日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有28.34%股份的股东山东龙脊岛建设有限公司，在2024年6月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于2024年6月7日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过《关于补选高翔先生为公司独立董事的议案》，具体内容详见公司于同日披露的《国美通讯设备股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：临2024-55）。
2024年6月7日，公司董事会收到《山东龙脊岛建设有限公司关于提议国美通讯2023年年度股东大会增加临时提案的函》，控股股东山东龙脊岛建设有限公司提议将《关于补选高翔先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》提交至公司2023年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年6月1日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年6月21日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月21日
至2024年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十二届董事会第八次会议、第十二届董事会第九次会议、第十二届董事会第十次会议及第十二届监事会第四次会议审议通过，并于2024年4月25日、6月1日、6月8日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案10、议案11、议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10
应回避表决的关联股东名称：山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
2024年6月7日
● 报备文件：
山东龙脊岛建设有限公司关于提议国美通讯2023年年度股东大会增加临时提案的函
附件：授权委托书
授权委托书
国美通讯设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
对于累积投票议案，委托人在表格内填写所投表决票的数额，投票总数不得超过其拥有的总表决票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
