浙江东方金融控股集团股份有限公司
九届董事会第三十九次会议决议公告
股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2024-036
债券代码：188936.SH 债券简称：21东方02
债券代码：138898.SH 债券简称：23东方01
债券代码：240620.SH 债券简称：24东方01
浙江东方金融控股集团股份有限公司
九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三十九次会议于2024年6月7日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于解聘公司副总经理的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
由于工作变动原因，董事会同意解聘陶文彦先生副总经理及风险控制委员会委员职务。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
二、关于《浙江东方金融控股集团股份有限公司2024年度风险偏好陈述书》的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2024年6月8日
股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2024-037
债券代码：188936.SH 债券简称：21东方02
债券代码：138898.SH 债券简称：23东方01
债券代码：240620.SH 债券简称：24东方01
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于解聘公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
由于浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理陶文彦先生工作变动，公司于2024年6月7日召开九届董事会第三十九次会议，审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》，同意解聘陶文彦先生副总经理及风险控制委员会委员职务。公司对陶文彦先生任职期间工作表示感谢，其离任不会影响公司的正常运行。
截至本公告披露日，陶文彦先生未持有公司股份。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2024年6月8日
股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2024-038
债券代码：188936.SH 债券简称：21东方02
债券代码：138898.SH 债券简称：23东方01
债券代码：240620.SH 债券简称：24东方01
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年06月14日（星期五）15:00-16:00
● 会议召开方式：网络文字互动方式
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议问题征集：投资者可于2024年06月14日前访问网址https://eseb.cn/1f8migXrDkQ或扫描下方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月13日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2023年年度报告及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年06月14日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年06月14日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长或总经理、公司独立董事、公司财务负责人、董事会秘书。
四、投资者参加方式
投资者可于2024年06月14日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1f8migXrDkQ或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年06月14日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系人：姬 峰
电话：0571-87600383
传真：0571-87600324
邮箱：invest@zjorient.com
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2024年6月8日
股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2024-039
债券代码：188936.SH 债券简称：21东方02
债券代码：138898.SH 债券简称：23东方01
债券代码：240620.SH 债券简称：24东方01
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于为下属公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 被担保人名称：
1、浙江济海贸易发展有限公司（简称“浙江济海”）
2、浙江东方集团供应链管理有限公司（简称“东方供应链”）
3、舟山济海能源有限公司（简称“舟山济海”）
4、浙江济桐贸易有限公司（简称“济桐贸易”）
上述被担保人中，浙江济海、东方供应链、舟山济海为公司控股子公司，济桐贸易为公司参股公司。
● 本期担保金额及担保余额情况：2024年5月，公司对下属公司提供的担保累计发生额为6,904.41万元，截至2024年5月31日，公司对下属公司的担保余额合计为104,032.16万元，占公司2023年度经审计归母净资产的6.63%。
● 逾期担保数量：公司不存在逾期担保情况，也不存在到期债务未清偿要求公司承担担保责任情况。
● 风险提示：本次被担保人中，浙江济海、东方供应链、舟山济海、济桐贸易的资产负债率超过70%，提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为支持下属公司业务发展，促进2024年度经营目标的达成，浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江东方”）于2024年4月11日、5月20日召开九届董事会第三十六次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度为下属公司提供额度担保的议案》，同意公司为下属公司提供合计最高额度为254,000万元的额度担保。具体情况见公司2024年4月13日发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于2024年度为下属公司提供额度担保的公告》（2024-020号）。
2024年5月，在上述批准范围内公司对下属公司提供的担保累计发生额为6,904.41万元，截至2024年5月31日公司对下属公司的担保余额合计为104,032.16万元，具体如下：
单位：万元
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二、被担保人基本情况
被担保人浙江济海、东方供应链、舟山济海、济桐贸易的基本情况详见公司2024年4月13日发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于2024年度为下属公司提供额度担保的公告》（2024-020号）。本月被担保人情况等较前述公告时未发生显著变化。
三、担保的必要性和合理性
公司为下属公司提供担保是依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为，有利于各公司业务的正常开展，也同时考虑了为下属公司提供担保的连续性，符合公司整体业务发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。被担保人资产负债率均超过70%，提醒投资者关注。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年5月31日，公司对下属公司的担保余额合计为104,032.16万元，占公司2023年度经审计归母净资产的6.63%，除对下属公司的担保外，公司不存在其他对外担保情况，不存在逾期担保情况，也不存在到期债务未清偿要求公司承担担保责任情况。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2024年6月8日
