甘肃能化股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金新增股份解除限售上市流通的公告

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-41

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易之募集配套资金新增股份解除限售上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1．本次限售股份实际可上市流通数量为740,740,740股，占截至2024年5月31日公司总股本的比例为13.84%；

2．本次限售股份可上市流通日期为2024年6月13日。

一、本次解除限售股份的基本情况

甘肃能化股份有限公司（原“甘肃靖远煤电股份有限公司”，以下简称“公司”）于2022年12月30日收到中国证监会核发的《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3239号），核准公司向甘肃能源化工投资集团有限公司发行1,622,773,446股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行459,492,449股股份、向中国华融资产管理股份有限公司发行20,924,643股股份购买相关资产，同时核准公司发行股份募集配套资金不超过30亿元。

2023年11月21日，11名获配对象将认购资金共计人民币1,999,999,998.00元存入中信证券指定的认购资金专户。截至2023年11月22日，本次发行募集资金扣除部分承销费（含税）后的款项1,969,999,998.02元到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（大华验字[2023]000684号）。

2023年12月13日，本次募集配套资金新增股份740,740,740股在深圳证券交易所上市，该等股份限售期为股份上市6个月，可上市流通日期为2024年6月13日。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

1．本次申请解除限售的股东共计11名，具体如下：

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2．上述股东为公司配套募集资金发行股份参与认购而取得的股份，承诺自股份上市之日起6个月内不得转让。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

3．截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公 司资金的情形，公司也不存在对上述股东违规担保的情形。

三、本次限售股份可上市流通安排

1．本次限售股份可上市流通日期为：2024年6月13日。

2．本次可上市流通股份的总数740,740,740股，占截止2024年5月31日公司总股本的比例为13.84%；

3．本次限售股份可上市流通情况如下：

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四、本次股份解除限售及上市流通后公司股本结构变动情况

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五、保荐人核查意见

公司独立财务顾问中信证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司对本次解除限售上市流通情况进行了核查，认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及限售承诺。截至本核查意见出具日，本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

六、备查文件

1．解除股份限售申请表；

2．股本结构表及限售股份明细表；

3．独立财务顾问核查意见。

甘肃能化股份有限公董事会

2024年6月8日