中国海洋石油有限公司2023年度股东周年大会决议公告
证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2024-014
中国海洋石油有限公司2023年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月7日
(二)股东大会召开的地点：香港金钟道八十八号太古广场香港JW万豪酒店
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合公司章程的规定，大会主持情况等。
2023年度股东周年大会由公司董事会召集，董事长汪东进先生担任会议主席并主持会议。本次股东大会采用现场与网络投票（网络投票仅适用于A股股东）相结合的表决方式。公司本次股东大会的表决方式符合《中国海洋石油有限公司组织章程细则》（以下简称“《组织章程细则》”）的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，非执行董事温冬芬女士因公未能出席本次股东周年大会；
2、董事会秘书徐玉高先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表、独立核数师报告及董事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于重选汪东进先生为本公司非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于重选邱致中先生为本公司独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于续聘本公司及其附属公司二零二四年度境内及境外审计机构，并授权董事会厘定审计机构酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于授权董事会决定公司二零二四年中期股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于一般性授权董事回购本公司股本中不超过于本议案获通过之日本公司已发行股份总数10%的股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于一般性授权董事发行、配发及处置不超过于本议案获通过之日本公司已发行股份总数20%的股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于按被回购股份之总数目，扩大授权董事发行、配发及处置股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订公司组织章程细则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第一项至第十项决议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上通过；第十一项决议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的不少于3/4通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁、杨子涵
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《上市公司股东大会规则》和《组织章程细则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国海洋石油有限公司董事会
2024年6月7日
