（上接129版）

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其中，中小股东的表决情况为：同意1,799,804股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的93.6469%。

1.06审议通过选举郭会英女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意180,297,804股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.8931%；

其中，中小股东的表决情况为：同意1,728,904股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的89.9579%。

2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

会议采用累积投票制表决通过了本议案，选举关少凰女士、孙令玲女士、谢海虹女士3人为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。其三人的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

2.01审议通过选举关少凰女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意180,370,704股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9335%；

其中，中小股东的表决情况为：同意1,801,804股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的93.7510%。

2.02审议通过选举孙令玲女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意180,369,704股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9329%；

其中，中小股东的表决情况为：同意1,800,804股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的93.6990%。

2.03审议通过选举谢海虹女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意180,368,704股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9324%；

其中，中小股东的表决情况为：同意1,799,804股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的93.6469%。

3.审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

会议采用累积投票制表决通过了本议案，选举吴芳女士、黄忠先生、王登科先生3人为公司第六届监事会非职工代表监事。上述三名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的吴亚坚先生、赵涛先生两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会及职工代表大会审议通过后三年。公司第六届监事会成员最近两年内未兼任公司董事或者高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。

3.01审议通过选举吴芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意180,368,704股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9324%；

其中，中小股东的表决情况为：同意1,799,804股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的93.6469%。

3.02审议通过选举黄忠先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意180,368,204股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9321%；

其中，中小股东的表决情况为：同意1,799,304股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的93.6209%。

3.03审议通过选举王登科先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意180,377,904股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9374%；

其中，中小股东的表决情况为：同意1,809,004股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的94.1256%。

4.审议通过《关于全资子公司对外担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意179,753,804股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.5917%；反对737,000股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.4083%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意1,184,904股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的61.6526%；反对737,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数38.3474%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

上海柏年律师事务所陈岱松律师、杜康莉律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、《上海柏年律师事务所关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二四年六月七日

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-048

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议召开通知于2024年6月7日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2024年6月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长候选人张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》

经审议，公司董事会同意选举张灏铿先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此将变更为张灏铿先生，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任吴悦良先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任陈宏哲先生、于清池先生、邓占明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

1、聘任陈宏哲先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、聘任于清池先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、聘任邓占明先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任张贵阳先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任秦庆女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任秦庆女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（七）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司法人治理结构，与会董事同意公司设立第六届董事会专门委员会，并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下：

■

上述董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（八）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经审议，同意聘任汪训艳女士为公司内审部负责人，全面负责内审部日常审计管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述人员简历详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于修订〈公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

公司全体董事对该议案回避表决，修订后的《公司董事、监事薪酬管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事回避表决，提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经审议，同意对《公司高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。修订后的《公司高级管理人员薪酬管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，表决通过。关联董事吴悦良、陈宏哲、张贵阳回避表决。

（十一）审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》

张海林先生是公司的创始人，自公司创立以来担任公司董事长职务，始终秉承创业初心，以丰富的行业经验，为公司的发展作出了重大贡献。因此公司董事会同意聘任张海林先生担任公司名誉董事长，任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司第六届董事会届满，薪酬为96万元/年（税前），按月发放（按月发放标准为固定薪酬的1/12）。

本议案属于关联交易事项，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，表决通过。关联董事张灏铿、陈健富回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年6月24日召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司2024年第三次临时股东大会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二四年六月七日

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-049

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议召开通知于2024年6月7日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2024年6月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席候选人吴芳女士召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经与会监事认真审核认为：吴芳女士符合监事会主席的任职资格，同意选举吴芳女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。吴芳女士简历见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司聘任张海林先生担任公司名誉董事长，薪酬为96万元/年（税前），系参照公司第六届董监高薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。关联交易按照相关程序进行审议，符合相关法律法规的要求。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇二四年六月七日