广州达安基因股份有限公司
第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-031
广州达安基因股份有限公司
第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)于2024年5月27日以邮件的形式发出会议通知，于2024年6月7日（星期五）上午10∶00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会2024年第四次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于对全资子公司增资的议案》。
公司《关于对全资子公司增资的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2024年6月8日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-032）。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的预案》。
为完善公司法人治理结构，提升公司规范化运作水平和透明度，切实保护好投资者利益特别是中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2023年修订）等有关法律、法规的规定，并结合公司自身实际情况，拟对公司章程中董事会决策权限作相应修改，修改内容详见附件一。
《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《广州达安基因股份有限公司董事会议事规则》（2024年6月）。
《广州达安基因股份有限公司董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《广州达安基因股份有限公司总经理工作细则》（2024年6月）。
《广州达安基因股份有限公司总经理工作细则》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《广州达安基因股份有限公司对外捐赠制度》（2024年6月）。
《广州达安基因股份有限公司对外捐赠制度》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2024年6月8日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-033）。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
2024年6月7日
附件一：
《公司章程》修订案
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证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-032
广州达安基因股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开第八届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体情况如下：
一、本次增资事项概述
为拓展生化免疫检测试剂市场，支持全资子公司广州达泰生物工程技术有限公司（以下简称“达泰生物”）进行进一步的市场投点开发及研发注册报证工作，公司拟用自有资金对达泰生物增资4,000.00万元，本次增资完成后，达泰生物的注册资本由3,000.00万元增加至7,000.00万元。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
公司名称：广州达泰生物工程技术有限公司
法定代表人：石磊
注册资本：3000万人民币
成立日期：2004年10月25日
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册地址：广州市黄埔区香山路19号4栋2号楼第10层
经营范围：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；普通机械设备安装服务；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；通用设备修理；汽车销售；货物进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务
增资方式：货币出资
增资前后的股权结构：
单位：万元
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最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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经查询，达泰生物不属于失信被执行人。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资的目的在于解决达泰生物当前在研发注册和业务运转等方面的资金缺口，进一步落实公司在生化检测、化学发光、病理染色免疫组化、流式细胞检测和荧光免疫层析等领域的战略布局，有助于增强公司市场竞争能力和整体盈利能力。
本次增资的资金来源为公司自有资金，增资完成后，达泰生物仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司全体股东和中小股东利益的情形。
2、存在的风险
本次增资后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
四、本次增资前连续十二个月内对达泰生物增资情况
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注:上述各项信息以变更后工商行政管理部门核准登记为准。
五、备查文件
1、广州达安基因股份有限公司第八届董事会2024年第四次临时会议决议
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
2024年6月7日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-033
广州达安基因股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2024年第四次临时会议决定于2024年6月24日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年6月24日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月24日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月24日上午9：15至2024年6月24日下午15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2024年6月18日
8、会议出席对象：
（1）截止股权登记日2024年6月18日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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上述第1-2项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》的规定，上述第1-3项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
上述第1-3项议案已经公司第八届董事会2024年第四次临时会议审议通过，具体内容详见2024年6月8日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、股权登记时间：2024年6月19日和2024年6月20日上午9:00一12:00，下午14:00一17:00。
3、登记地点：广州达安基因股份有限公司证券部。
4、联系方式
（1）联系人：董事会秘书 张斌、证券事务代表 曾宇婷
（2）联系电话：020-3229 0420 传真：020-3229 0231
（3）联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号
5、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。
6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、广州达安基因股份有限公司第八届董事会2024年第四次临时会议决议
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
2024年6月7日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362030”，投票简称为“达安投票”。
2、填报表决意见。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月24日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月24日上午9:15，结束时间为2024年6月24日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
广州达安基因股份有限公司：
本人（本单位） 作为广州达安基因股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表出席广州达安基因股份有限公司2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位） 对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2024年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
