中国中期投资股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000996 证券简称：中期退 公告编号：2024-028
中国中期投资股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年6月4日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2024年6月7日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事5人，亲自出席董事5人，公司董事姜新主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
经审议，公司定于2024年6月28日在北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室以现场和网络相结合的方式召开2023年年度股东大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中国中期投资股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
备查文件目录：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会临时会议决议
中国中期投资股份有限公司董事会
2024年6月7日
证券代码：000996 证券简称：中期退 公告编号：2024-030
中国中期投资股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事窦超先生因个人工作原因向公司董事会提交了辞去公司第九届董事会独立董事以及董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的职务。
由于窦超先生辞职导致公司董事会和专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定（上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，审计、提名、薪酬与考核、战略委员会成员中独立董事应当过半数），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，窦超先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间将按照法律、法规及《公司章程》规定继续履行相关的职责，公司将尽快完成补选工作。同时公司董事会对窦超先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2024年6月7日
证券代码：000996 证券简称：中期退 公告编号：2024-029
中国中期投资股份有限公司关于
召开2023年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2024年6月7日召开的第九届董事会临时会议决议，公司决定于2024年6月28日召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
股东大会届次：2023年年度股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2024年6月28日下午14:30
网络投票时间：
因深圳证券交易所决定终止公司股票上市、公司股票将在2023年6月28日被摘牌，股东无法通过交易系统参加网络投票，但仍可以通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年6月28日 9:15 ~ 6月28日 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议的股权登记日：2024年6月24日。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其他代理人：于该股权登记日下午收市 时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会会议，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。
二、会议审议事项
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务工作报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年度报告全文及摘要》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。
议案详细内容请见当日公告的《第九届董事会临时会议决议公告》。披露情况上述议案的相关董事会公告刊登于2024年6月8日的《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、现场会议登记办法
1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。
２、登记时间：2024年6月26日上午9:00一11:30 ，下午2:00-4:30。
３、登记地点：公司证券部。
４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。
5、会议联系方式：
联系地址：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。
中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100020）
联 系 人：田宏莉
联系电话：010-65807596 传 真：010-65807863
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
中国中期投资股份有限公司第九届董事会临时会议决议及相关公告。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2024年6月7日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360996 投票简称：中期投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月28日上午9：15，结束时间为2024年6月28日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需预先按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，提前取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”；身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票指南栏目查阅http://wltp.cninfo.com.cn/gddh_vote/vote/documents/voteGuide2.pdf《股东大会网络投票系统使用说明》
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中国中期投资股份有限公司股东大会，并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人（签名/盖章）： 委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名： 受托身份证号码：
委托书签发日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
本次股东大会提案表决意见示例表
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注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”， 做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表。
3、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
