皓宸医疗科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-022

皓宸医疗科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次临时会议于2024年6月11日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2024年6月8日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的议案》

表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）拟申请银行贷款展期及续贷，并由公司及全资子公司植钰医疗投资有限公司（以下简称“植钰医疗”）为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要，符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。因此同意公司全资子公司永大电气申请期限为两个月的贷款展期及到期后期限为一年的续贷业务，金额为人民币7,840万元，由公司及全资子公司植钰医疗为永大电气本次展期及续贷事项提供连带责任担保。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年6月12日公告。

二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年6月12日公告。

三、备查文件

1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十一日

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-023

皓宸医疗科技股份有限公司关于全资子公司

拟申请银行贷款并由公司

及子公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）贷款即将到期，为满足经营发展需要，永大电气拟向由吉林磐石农村商业银行股份有限公司作为牵头行和代理行的银团申请期限为两个月的贷款展期及到期后期限为一年的续贷业务，金额为人民币7,840万元，由公司及全资子公司植钰医疗投资有限公司（以下简称“植钰医疗”）为本次展期及续贷事项提供连带责任担保。

《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的议案》已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保方基本情况

吉林永大电气开关有限公司

1、统一社会信用代码：912202017952298281

2、类型：有限责任公司

3、住所：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号

4、法定代表人：陆璐

5、注册资本：30,000万人民币

6、成立日期：2007年01月11日

7、经营范围：电气开关、电气机械及电子器材制造及销售；电控设备及母线槽、电缆桥架制造及销售；自动化仪表、设备成套制造及销售；自动控制、计算机系统工程及其安装；高速公路设施制造安装及销售；电子式电能表制造及销售（具体项目详见《制造计量器具许可证》）；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、建筑材料（不含木材）、装饰材料（不含危险化学品）、通讯设备（不含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含品牌汽车）以上产品制造及销售；电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、被担保方与公司关系：永大电气系公司全资子公司。永大电气不属于失信被执行人。

9、被担保方主要财务指标：

截至2023年12月31日，永大电气经审计的资产总额532,744,362.15元、负债总额130,185,915.33元、营业收入75,767,131.88元、净资产402,558,446.82元，利润总额213,914.31 元、净利润1,245,542.34元（以上数据已经审计）。

截至2024年3月31日，永大电气资产总额527,495,607.39元、负债总额126,325,427.70元、营业收入10,432,988.56元、净资产401,170,179.69元，利润总额-1,376,070.77元、净利润-1,388,267.13元（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

1、担保方：皓宸医疗科技股份有限公司、植钰医疗投资有限公司

2、被担保方：吉林永大电气开关有限公司

3、保证方式：连带责任保证

4、担保期限：债务履行期限届满之日后三年止

5、担保金额：公司及全资子公司植钰医疗为永大电气本次拟申请银行贷款展期及续贷事项提供连带责任保证。

担保合同的具体条款，以最终签署的合同为准。

四、董事会意见

公司全资子公司永大电气申请银行贷款展期及续贷，并由公司及全资子公司植钰医疗为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要，符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。董事会同意公司全资子公司永大电气申请期限为两个月的贷款展期及到期后期限为一年的续贷业务，金额为人民币7,840万元，由公司及全资子公司植钰医疗为永大电气本次展期及续贷事项提供连带责任担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次担保生效后，公司及控股子公司的实际对外担保余额为28,915.78万元（含子公司为公司提供的担保），占公司2023年度经审计净资产的66.81%。公司及子公司对子公司实际担保余额为7,840万元，占公司2023年度经审计净资产的18.12%。截至目前，公司不存在对合并报表范围之外的公司提供担保，公司不存在逾期对外担保事项。

六、备查文件

1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十一日

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-024

皓宸医疗科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次临时会议于2024年6月11日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）下午14:45

网络投票时间：2024年6月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024年6月27日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2024年6月27日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年6月21日(星期五)

7、出席对象：

（1）截至2024年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

上述议案已经第五届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2024年6月12日公告。公司将对影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票并披露。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（4）拟出席本次股东大会的股东或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、信函等方式进行登记。如通过电子邮箱、信函等方式办理登记，信函或邮件须在2024年6月26日16:00前送达至本公司；采用信函方式登记的，信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大路98号皓宸医疗证券部并注明“股东大会”字样。通过电子邮箱、信函等方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司确认后方视为登记成功。登记成功后，股东或代理人请在参加现场会议时携带登记材料原件，做参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

2、现场登记地点：

吉林省吉林市船营区迎宾大路98号皓宸医疗证券部

3、现场登记时间：

2024年6月26日（星期三）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

4、联系方式：

电话（传真）：010-85660586或0432-64602099

邮箱：kangchao@wholeshinemedical.com

联系人：康超、姚恒

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议》。

特此通知。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362622

2、投票简称：皓宸投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月27日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加皓宸医疗科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

■

投票说明：

1、非累积投票表决时只需在议案右边的 “同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

备注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。