健之佳医药连锁集团股份有限公司
(上接114版)
出资方及出资比例：健之佳医药连锁集团股份有限公司100%
资金来源：自有资金
法定代表人：蓝波
注册资本：1,000万元人民币
出资方式：货币
经营范围：医疗服务；诊所服务；中医诊所服务；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务(非医疗)中药饮片代煎服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）等。
以上信息均以卫健委、药监局、医保局、市场监督管理部门等监管机构最终核准、登记为准。
三、设立子公司的影响
本次设立云南健之佳医疗服务有限公司，由该公司统一投资、管理各省区需以公司或非盈利组织等组织形式设立的基层医疗服务机构，旨在解决、突破个别省区基层医疗机构设立存在的监管政策障碍，确保“诊所+药店”协同模式稳步推进。
通过获取门诊统筹资质的基层医疗机构获取客流和业务增量，对冲个人医保账户资金来源减少的负面影响，与药店专业协同，突破诊所单一业态局限，为药店带来慢病客流，拓展专科、慢病、健康产品全渠道业务增量。
本次以自有资金投资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
母公司对子公司的投资构成公允、规范的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
四、授权
1、董事会授权公司董事长和经理层按照制度，办理新设公司主体相关筹建事宜、草拟并签署相关文件、确定人事任免，并委派专人办理相关事宜。
2、健之佳以“诊所+药店”协同模式提供基层医疗服务，系日常经营业务，个别省区存在监管政策障碍，必须以公司或非盈利组织等组织形式设立基层医疗服务机构的，在云南健之佳医疗服务有限公司设立后，由该公司统一投资、管理。
此特殊情形下，以股权投资、设立独立法人实体的方式设立单家基层医疗机构，该同类型的投资仅为开展日常经营业务所需，并非集团对外股权投资行为，也不存在需要重点防范的投资风险，董事会同意授权经理层按国家法律法规、监管规范要求，结合经营管理需要，决定投资、变更、转让、注销相关基层医疗机构法人实体等业务，决定对合作“互联网医院”的参股投资、变更、转让、注销等业务。
按相关法律法规、监管机构要求，在合规前提下，统一管理、监督该项业务，审慎、稳步推进该项业务。
五、对外投资的主要风险
1、审批风险：全资子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，具有不确定性。
2、经营风险：本次设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2024年6月12日
证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-045
健之佳医药连锁集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年7月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年7月3日 10点30 分
召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年7月3日
至2024年7月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：全体限制性股票激励计划授予对象
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、参加股东大会会议登记时间：2024年7月2日上午10:00-12:00；下午14:00-16:00。
2、登记地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部董事会办公室
3、登记方式：拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部董事会办公室
4、邮政编码：650224
5、会议联系人：李子波
6、电话：0871-65711920
7、传真：0871-65711330
8、邮箱：ir@jzj.cn
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2024年6月12日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
健之佳医药连锁集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月3日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
