中国医药健康产业股份有限公司
第九届董事会第17次会议决议公告

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-034号

中国医药健康产业股份有限公司

第九届董事会第17次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第17次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月11日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2024年6月6日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务同业竞争相关承诺履行期限的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

本议案因涉及关联方，按照相关规定，关联董事杨光先生、童朝银先生、胡慧冬女士、周兴兵先生回避表决。其他非关联董事一致同意本次延期承诺事项，并同意将本议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2024-036号公告。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

经决议，董事会同意将提名车凌云先生为公司董事候选人的事项提交公司2024年第三次临时股东大会审议，车凌云先生的任期自股东大会审议通过日至第九届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交本次会议审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2024-037号公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2024-038号公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年6月12日

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-035号

中国医药健康产业股份有限公司

第九届监事会第9次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第9次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月11日以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

(二)本次会议通知于2024年6月6日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务同业竞争相关承诺履行期限的议案》。

监事会认为：公司董事会在审议本次延期事项时，关联董事已回避表决，决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次延期承诺事项符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》的相关规定，属于可以变更或豁免履行承诺的情形，并且符合相关事项的实际情况，有利于医疗器械销售业务同业竞争问题的解决，将完成业务重组后的中仪公司注入上市公司，可保障上市公司利益，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。

监事会同意本次延期承诺事项，并同意将上述议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2024年6月12日

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-036号

中国医药健康产业股份有限公司

关于控股股东拟延长避免与公司

医疗器械销售业务同业竞争相关

承诺履行期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”、“公司”或“上市公司”）收到控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）《关于避免中国仪器进出口集团有限公司与中国医药健康产业股份有限公司医疗器械销售业务同业竞争的补充承诺》（以下简称“补充承诺”），通用技术集团拟申请就避免与中国医药医疗器械销售业务同业竞争的相关承诺延长履行期限。现将有关事项公告如下：

一、原承诺内容及截至目前的履行情况

2021年11月通用技术集团出具了《关于避免医疗器械销售业务同业竞争的承诺函》（以下简称“原承诺”），就消除通用技术集团及通用技术集团相关下属企业与中国医药医疗器械销售业务同业竞争问题作出声明与承诺，并制定了拟采取的措施，包括：

“1．梳理医疗器械资产和业务经营情况。通过业务剥离或重组（包括职工安置、经营资质变更、授权资质和业务合同变更等)，集中医疗器械经营资源，构建由若干公司法人单位组成的独立资产组，部分相关资质无法变更或盈利能力较差的资产（业务）限期关停，计划2022年6月底之前完成。

2．将医疗器械经营业务资产组所包含的法人单位股权交由中国医药托管经营，计划2022年12月底前完成。

3．待被托管主体具备较强盈利能力并符合相关法律法规后，择机注入中国医药或通过其他法律允许的方式进行规范，计划2024年6月底之前完成。”

（一）上述措施1和2均已在规定时间内完成

1.截至2021年底，除中国仪器进出口集团有限公司（以下简称“中仪公司”）外，通用技术集团下属存在医疗器械销售业务的企业，即中国通用咨询投资有限公司、中国海外经济合作有限公司、中国技术进出口集团有限公司及中国机械进出口（集团）有限公司，通过删除经营范围中涉及医疗器械业务之内容并进行工商变更登记，已全部有序退出医疗器械销售业务。

2.2022年12月30日，公司召开第八届董事会第31次会议，审议并通过了《关于受托管理关联方资产的议案》，并签署了《委托管理协议》，通用技术集团将其持有的中仪公司100%股权委托中国医药管理，并由中国医药根据委托管理协议的约定代表通用技术集团行使其作为中仪公司股东的相关权利。

（二）上述措施3的推进情况

通用技术集团积极推进措施3中将中仪公司注入中国医药的相关事项，由于中仪公司成立于1955年，存续时间久、业务种类较多、涉及人员较多、存在一些尚待解决的历史遗留问题，业务梳理、规范、完成审批程序等需要较长时间。目前中仪公司正在开展业务梳理、规范、剥离非经营性资产及非医疗器械销售业务的相关工作（以下简称“业务重组”），在2024年6月30日前，中仪公司尚无法完成业务重组。

二、本次延期承诺的原因及具体内容

根据《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》（以下简称“《监管指引第4号》”）第十三条规定的可以变更、豁免的情形，由于存在以上客观因素，中仪公司业务重组完成前尚不具备注入中国医药的条件，如继续履行原承诺，将不利于维护上市公司权益。同时，原承诺不属于《监管指引第4号》第十二条规定的不得变更或豁免的承诺。基于当前的实际情况，通用技术集团从切实维护上市公司和中小股东利益的角度出发，就进一步消除中仪公司与中国医药在医疗器械销售业务同业竞争问题，作出如下补充承诺：

“1.本公司承诺将积极推动中仪公司业务重组，以促使中仪公司能够尽快满足由中国医药收购的条件。本公司承诺，计划在2028年6月30日前，将本公司所持中仪公司股权以公平合理的条款和条件注入中国医药。

2.如因本公司未履行上述所作承诺而给中国医药造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。

本承诺函自出具之日起生效，有效期至本公司不再作为中国医药的控股股东或实际控制人（“控股股东”、“实际控制人”的定义依照当时适用的法律法规确定）之日，或中国医药的股票不再在上海证券交易所上市之日（以两者中较早者为准）。”

三、本次延期承诺对公司的影响

本次控股股东通用技术集团提出延长避免与中国医药医疗器械销售业务同业竞争承诺履行期限是基于中仪公司经营状况以及上市公司实际情况，有利于进一步解决医疗器械销售业务同业竞争问题，将完成业务重组后的中仪公司注入上市公司，可保障上市公司利益，不会影响公司正常的生产经营，符合《监管指引第4号》的相关规定，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。

四、本次延期承诺应履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开专门会议对本次延期承诺事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次延期承诺事项，并同意将《关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务同业竞争相关承诺履行期限的议案》提交第九届董事会第17次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年6月11日召开第九届董事会第17次会议，审议通过了《关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务同业竞争相关承诺履行期限的议案》，公司关联董事回避表决，其他非关联董事一致同意本次延期承诺事项，并同意将上述议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事一致认为：本次延期承诺事项符合《监管指引第4号》的相关规定，属于可以变更或豁免履行承诺的情形，并且符合相关事项的实际情况，有利于医疗器械销售业务同业竞争问题的解决，将完成业务重组后的中仪公司注入上市公司，可保障上市公司利益，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。公司董事会在审议本次延期事项时，关联董事已回避表决，决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。全体独立董事一致同意董事会的审议结果。

（四）监事会审议情况

公司于2024年6月11日召开第九届监事会第9次会议，审议通过了《关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务同业竞争相关承诺履行期限的议案》。监事会认为：公司董事会在审议本次延期事项时，关联董事已回避表决，决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次延期承诺事项符合《监管指引第4号》的相关规定，属于可以变更或豁免履行承诺的情形，并且符合相关事项的实际情况，有利于医疗器械销售业务同业竞争问题的解决，将完成业务重组后的中仪公司注入上市公司，可保障上市公司利益，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。监事会同意本次延期承诺事项，并同意将上述议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（五）本次延期承诺事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年6月12日

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-037号

中国医药健康产业股份有限公司

关于提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经董事会提名委员会审查合格，并经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第17次会议审议通过，董事会提名车凌云先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日至本届董事会届满。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

董事候选人简历如下：

车凌云先生，47岁，研究生，高级会计师。

曾任北京机床研究所有限公司纪委书记、党委委员；中国机械进出口（集团）有限公司纪委书记。

现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副部长、老干部服务中心主任。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年6月12日

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-038号

中国医药健康产业股份有限公司

关于召开2024年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月28日14点30分

召开地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月28日

至2024年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第17次会议及第九届监事会第9次会议审议通过。相关内容详见2024年6月12日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1，2

（四）涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

（二）异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

（二）登记时间：2024年6月21日9:00-11:00，13:00-16:00。

（三）登记地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层（邮政编码：100073）

（四）联系电话：010-67164267

（五）传 真：010-67152359

六、其他事项

（一）参会股东住宿及交通费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年6月12日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月28日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-039号

中国医药健康产业股份有限公司

关于子公司获得药品补充申请批准

通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司天方药业有限公司（以下简称“天方药业”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的两份盐酸倍他司汀片（以下简称“该药品”）《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况公告如下：

一、通知书基本信息

药品名称：盐酸倍他司汀片

受理号：CYHB2350802、CYHB2350803

通知书编号：2024B02522、2024B02521

剂型：片剂

规格：4mg、8mg

注册分类：化学药品

上市许可持有人：天方药业有限公司

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发［2015］44号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）的规定，经审查，同意本品增加8mg的规格，核发药品批准文号。本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、药品其他相关情况

（一）盐酸倍他司汀片是一种类组胺药物，主要用于治疗梅尼埃病相关的眩晕、耳鸣、听力下降。原研制剂为迈兰公司生产，商品名：Serc，规格：8mg，目前国内无原研产品进口上市。

（二）国家药监局于2023年10月受理该药品的一致性评价申请。

（三）截至本公告披露日，该药品一致性评价累计研发投入约为729万元人民币（未经审计）。

（四）药品市场情况介绍

经查询国家药监局网站显示，截至本公告披露日，除天方药业外，国内乐普恒久远药业有限公司、河南中杰药业有限公司通过该药品的一致性评价，森淼（山东）药业有限公司视同通过该药品一致性评价。

根据第三方数据库米内网查询显示，该药品2023年国内公立医院及公立基层医疗终端销售额约为6.61亿元。公司该药品2023年销售额约为3348.66万元。

三、对上市公司的影响及风险提示

根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度。天方药业的盐酸倍他司汀片通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于扩大该药品的市场份额。同时，为公司后续产品开展仿制药一致性评价工作积累了宝贵的经验。

受国家政策、市场环境等不确定因素影响，该药品未来可能存在销售不达预期等情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年6月12日