伟时电子股份有限公司
关于新制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-031

伟时电子股份有限公司

关于新制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于新制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度进行梳理完善。

二、本次修订涉及的制度

本次修订的主要治理制度如下：

■

上述治理制度已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，其中第1-3项制度的修订尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的相关制度全文。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024年6月12日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-033

伟时电子股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月27日 14点00分

召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月27日

至2024年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年6月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2024年6月21日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00）

（二） 登记地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼董事会办公室。

（三） 登记方式

1、 法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证原件及其复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及其复印件、加盖公章的营业执照复印件、加盖法人章或法定代表人签署的书面授权委托书原件、持股凭证原件及其复印件办理登记。

2、 自然人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、持股凭证原件及其复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证原件及其复印件、委托人亲笔签署的书面授权委托书原件、代理人身份证原件及复印件。

3、 拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续；异地股东可以用电子邮件方式登记，并在电子邮件上注明“2024年第一次临时股东大会登记”及联系电话，电子邮件登记时间以收到邮件时间为准。

4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，电子邮件方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

（一）本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。

（二）请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

地址：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号。

联系人：证券投资部 邮箱：chenxc@ksways.com

电话：0512-57152590 传真：0512-57157207

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024年6月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

伟时电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-028

伟时电子股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2024年6月6日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；

（二）本次会议于2024年6月11日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司四楼会议室召开；

（三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；

（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-030）及修订后的《公司章程》。

（二）审议通过了《关于新制定、修订公司部分治理制度的议案》

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度进行梳理完善。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于新制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-031），其中《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》《伟时电子股份有限公司关联交易管理制度》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会审查，现提名山口胜先生、渡边幸吉先生、黑土和也先生和司徒巧仪女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起，任期三年。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

（四）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会审查，现提名曾大鹏先生、彭连超先生和万文杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起，任期三年。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

（五）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

三、备查文件

1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024年6月12日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-029

伟时电子股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知已于2024年6月6日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议于2024年6月11日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向琛召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。经提名，东本和宏先生、山田大介先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

三、备查文件

《伟时电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司监事会

2024年6月12日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-030

伟时电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司根据实际情况及经营发展的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定媒体披露。

以上事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024年6月12日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-032

伟时电子股份有限公司

关于董事会和监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2024年6月11日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行了审查，其中三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名山口胜先生、渡边幸吉先生、黑土和也先生和司徒巧仪女士为第三届董事会非独立董事。

2、提名曾大鹏先生、彭连超先生和万文杰先生为第三届董事会独立董事。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事1名，任期至第三届监事会任期届满。

经提名，同意东本和宏先生、山田大介先生为第三届监事会非职工监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

公司第三届监事会职工代表监事将由职工代表大会选举产生，与经公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、其他相关说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024年6月12日

附件一、第三届董事会董事候选人简历

山口胜先生，1967年出生，日本国籍，拥有中华人民共和国永久居留权。现任伟时电子股份有限公司董事长，昆山伟骏企业管理咨询有限公司执行董事，宏天基业有限公司董事，淮安伟时科技有限公司执行董事。历任日本湘南技研株式会社技术课长，伟时亚洲有限公司董事，昆山伟时电子有限公司董事、总经理，WAYS株式会社代表董事，伟时电子股份有限公司副董事长、总经理。

渡边幸吉先生，1980年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任WAYS株式会社董事，WAYS度假酒店株式会社代表董事，伟时电子股份有限公司副董事长。历任昆山伟时电子有限公司董事。

黑土和也先生，1965年出生，日本国籍，拥有中华人民共和国永久居留权。现任伟时亚洲有限公司董事，东莞伟时科技有限公司董事长，淮安伟时科技有限公司监事，伟时电子股份有限公司董事、总经理。历任东和电气株式会社开发营业部部长，WAYS株式会社第一营业部本部长。

司徒巧仪女士，1978年出生，中国国籍，已取得澳门永久性居民身份。现任东莞伟时科技有限公司副总经理、董事，伟时电子股份有限公司董事，伟时亚洲有限公司董事。历任东莞长安涌头伟时冲压模具制品厂财务经理，东莞伟时科技有限公司财务经理。

曾大鹏先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任华东政法大学经济法学院教授、博士生导师、上海以恒律师事务所兼职律师、纯米科技（上海）股份有限公司独立董事（未上市）、安徽强邦新材料股份有限公司独立董事（未上市）、上海威固信息技术股份有限公司独立董事（未上市）、伟时电子股份有限公司独立董事。

彭连超先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任铭凯益电子（昆山）股份有限公司财务负责人，华辰精密装备（昆山）股份有限公司独立董事。历任昆山动点投资咨询有限公司财务主管，常州海拓汽车部件有限公司财务主管，昆山安致勤资管理顾问有限公司经理，铭凯益电子（昆山）股份有限公司税务经理。

万文杰先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任上海交通大学副教授，历任美国耶鲁大学博士后研究员。

附件二、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

东本和宏，1972年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司技术开发部第一技术开发室室长、监事。历任理光鸟取技术开发室株式会社技术员，日本Leiz株式会社设计员、设计课长，索尼制造系统株式会社设计员，昆山伟时电子有限公司设计室长。

山田大介，1988年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司技术开发部第一技术开发部副部长。历任东莞伟时科技有限公司IML事业部经理、光学事业部技术部门经理。