软控股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-024
软控股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年6月6日以邮件方式发出通知，于2024年6月11日上午10点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。
会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于全资子公司在越南投资建厂的议案》。
公司的全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）拟在越南投资建设软控联合科技（越南）有限公司项目，项目投资总额约10,681万元人民币。
《关于全资子公司在越南投资建厂的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司战略委员会已审核通过此议案。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于全资子公司在柬埔寨投资建厂的议案》。
公司的全资子公司软控机电拟在柬埔寨投资建设软控联合科技（柬埔寨）有限公司项目，项目投资总额约2,797万元人民币。
《关于全资子公司在柬埔寨投资建厂的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司战略委员会已审核通过此议案。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
2024年6月12日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-025
软控股份有限公司
关于全资子公司在越南投资建厂的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
软控股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）拟在越南投资建设软控联合科技（越南）有限公司项目，项目投资总额约10,681万元人民币。
上述事项已经公司战略委员会审议通过并提交董事会审议，公司第八届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本次投资属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司的基本情况
公司名称：软控联合科技（越南）有限公司（暂定名，最终以越南当地工商管理部门核准登记名称为准）
企业类型：有限责任公司
注册地址：越南西宁省成成功工业园
注册资本：1,526万美元
法定代表人：杜建
经营范围：橡胶加工专用设备制造；金属切削机床制造；模具制造；模具清洗服务；通用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。
股权机构：软控机电持股100%
实施进度：项目建设周期预计18个月
投资总额：项目总投资10,681万元人民币，其中：其中设备购置安装费5,639万元人民币；土地费用1,632万元人民币；厂区建设其他费用2,910万元人民币；流动资金500万元人民币。
出资方式：自筹资金出资。
上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的及影响
本次以自筹资金投资建设该项目，能够更好的满足海外市场的需求，进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力，对提升企业竞争力，扩大市场占有率具有重要意义。该项目会增加公司模具产品的产销量，提升模具产品的销售收入，年净利润增加约1000万元。随着项目的逐步达产，营业收入和净利润规模会逐步增加。本次投资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、存在的风险
公司本次拟对外投资设立全资子公司尚未设立，相关事项尚需当地市场监督管理部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。
四、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、董事会战略委员会决议。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2024年6月12日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-026
软控股份有限公司
关于全资子公司在柬埔寨投资建厂的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
软控股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）拟在柬埔寨投资建设软控联合科技（柬埔寨）有限公司项目，项目投资总额约2,797万元人民币。
上述事项已经公司战略委员会审议通过并提交董事会审议，公司第八届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本次投资属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司的基本情况
公司名称：软控联合科技（柬埔寨）有限公司（暂定名，最终以柬埔寨当地工商管理部门核准登记名称为准）
企业类型：有限责任公司
注册地址：柬埔寨柴桢省柴桢市一号路齐鲁柬埔寨经济特区
注册资本：400万美元
法定代表人：杜建
经营范围：橡胶加工专用设备制造；金属切削机床制造；模具制造；模具清洗服务；通用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。
股权机构：软控机电持股100%
实施进度：项目建设周期预计14个月
投资总额：项目总投资2,797万元人民币，其中：土地购买及厂房建设约1,944万元人民币，设备投资约353万元人民币，流动资金约500万元人民币。
出资方式：自筹资金出资。
上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的及影响
本次以自筹资金投资建设该项目，能够更好的满足海外市场的需求，进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力，对提升企业竞争力，扩大市场占有率具有重要意义。该项目会增加公司模具产品的产销量，提升模具产品的销售收入，年净利润增加约300万元。随着项目的逐步达产，营业收入和净利润规模会逐步增加。本次投资金额小，投资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、存在的风险
公司本次拟对外投资设立全资子公司尚未设立，相关事项尚需当地市场监督管理部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。
四、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、董事会战略委员会决议。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2024年6月12日
