2024年

6月12日

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软控股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

2024-06-12 来源:上海证券报

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2024-024

软控股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2024年6月6日以邮件方式发出通知,于2024年6月11日上午10点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,所有董事均现场出席。

会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

1、审议通过《关于全资子公司在越南投资建厂的议案》。

公司的全资子公司青岛软控机电工程有限公司(以下简称“软控机电”)拟在越南投资建设软控联合科技(越南)有限公司项目,项目投资总额约10,681万元人民币。

《关于全资子公司在越南投资建厂的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司战略委员会已审核通过此议案。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于全资子公司在柬埔寨投资建厂的议案》。

公司的全资子公司软控机电拟在柬埔寨投资建设软控联合科技(柬埔寨)有限公司项目,项目投资总额约2,797万元人民币。

《关于全资子公司在柬埔寨投资建厂的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司战略委员会已审核通过此议案。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2024年6月12日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2024-025

软控股份有限公司

关于全资子公司在越南投资建厂的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

软控股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司青岛软控机电工程有限公司(以下简称“软控机电”)拟在越南投资建设软控联合科技(越南)有限公司项目,项目投资总额约10,681万元人民币。

上述事项已经公司战略委员会审议通过并提交董事会审议,公司第八届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,本次投资属于公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

公司名称:软控联合科技(越南)有限公司(暂定名,最终以越南当地工商管理部门核准登记名称为准)

企业类型:有限责任公司

注册地址:越南西宁省成成功工业园

注册资本:1,526万美元

法定代表人:杜建

经营范围:橡胶加工专用设备制造;金属切削机床制造;模具制造;模具清洗服务;通用设备制造;炼油、化工生产专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务。

股权机构:软控机电持股100%

实施进度:项目建设周期预计18个月

投资总额:项目总投资10,681万元人民币,其中:其中设备购置安装费5,639万元人民币;土地费用1,632万元人民币;厂区建设其他费用2,910万元人民币;流动资金500万元人民币。

出资方式:自筹资金出资。

上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的及影响

本次以自筹资金投资建设该项目,能够更好的满足海外市场的需求,进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力,对提升企业竞争力,扩大市场占有率具有重要意义。该项目会增加公司模具产品的产销量,提升模具产品的销售收入,年净利润增加约1000万元。随着项目的逐步达产,营业收入和净利润规模会逐步增加。本次投资风险可控,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

2、存在的风险

公司本次拟对外投资设立全资子公司尚未设立,相关事项尚需当地市场监督管理部门审批、核准及备案后方可实施,具有不确定性。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能,项目的投资计划可能根据未来实际情况调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题,并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

四、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议;

2、董事会战略委员会决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2024年6月12日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2024-026

软控股份有限公司

关于全资子公司在柬埔寨投资建厂的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

软控股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司青岛软控机电工程有限公司(以下简称“软控机电”)拟在柬埔寨投资建设软控联合科技(柬埔寨)有限公司项目,项目投资总额约2,797万元人民币。

上述事项已经公司战略委员会审议通过并提交董事会审议,公司第八届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,本次投资属于公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

公司名称:软控联合科技(柬埔寨)有限公司(暂定名,最终以柬埔寨当地工商管理部门核准登记名称为准)

企业类型:有限责任公司

注册地址:柬埔寨柴桢省柴桢市一号路齐鲁柬埔寨经济特区

注册资本:400万美元

法定代表人:杜建

经营范围:橡胶加工专用设备制造;金属切削机床制造;模具制造;模具清洗服务;通用设备制造;炼油、化工生产专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务。

股权机构:软控机电持股100%

实施进度:项目建设周期预计14个月

投资总额:项目总投资2,797万元人民币,其中:土地购买及厂房建设约1,944万元人民币,设备投资约353万元人民币,流动资金约500万元人民币。

出资方式:自筹资金出资。

上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的及影响

本次以自筹资金投资建设该项目,能够更好的满足海外市场的需求,进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力,对提升企业竞争力,扩大市场占有率具有重要意义。该项目会增加公司模具产品的产销量,提升模具产品的销售收入,年净利润增加约300万元。随着项目的逐步达产,营业收入和净利润规模会逐步增加。本次投资金额小,投资风险可控,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

2、存在的风险

公司本次拟对外投资设立全资子公司尚未设立,相关事项尚需当地市场监督管理部门审批、核准及备案后方可实施,具有不确定性。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能,项目的投资计划可能根据未来实际情况调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题,并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

四、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议;

2、董事会战略委员会决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2024年6月12日