山东益生种畜禽股份有限公司
关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-039

山东益生种畜禽股份有限公司

关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”） 本次解除限售的股份数量为70,371,820股，占公司总股本的6.3604%。

2、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年06月14日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598号）同意注册，公司向9名特定对象发行人民币普通股（A股）113,502,935股，新增股份已于2023年12月14日在深圳证券交易所上市，发行完成后，公司总股本由992,909,980股增至1,106,412,915股。具体内容详见公司于2023年12月12日披露的《山东益生种畜禽股份有限公司2022年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》。

本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东曹积生先生所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他8名发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行后至本公告披露日，公司未发生因分配股票股利、资本公积金转增等情形需要对本次解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

二、本次解除股份限售的股东的承诺及履行情况

1、本次解除股份限售的股东承诺，自本次向特定对象发行股票结束之日起六个月内不转让所认购的股份。

2、截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

3、截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年06月14日。

2、本次解除限售的股份上市流通数量为70,371,820股，占公司总股本的6.3604%。

3、本次解除股份限售的股东人数为8名，共涉及30个证券账户。

4、本次解除限售的股份上市流通情况如下：

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注：1、本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况。

2、本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让情形。

3、“本次解除限售股数占公司无限售条件股份的比例”中的无限售条件股份为本次解除限售前公司无限售条件股份数量。

四、本次解除限售前后公司股本结构变化情况

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五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份解除限售申请表。

2、限售股份解除限售申请书。

3、股本结构表和限售股份明细表。

4、国投证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2024年06月12日