广东新会美达锦纶股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-050

广东新会美达锦纶股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（一）现场会议时间：2024年6月11日14:30开始。

（二）互联网投票系统投票时间：2024年6月11日9:15－15:00。

（三）交易系统投票时间：2024年6月11日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.现场会议召开地点：本公司206会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票

4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

5.主持人：董事长陈忠先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）出席会议情况

出席会议股东（代理人）14人，持有表决权股份总数 272,175,468股，占公司有表决权股份的39.6421%。其中，通过网络方式投票的股东8人，网络表决股份858,000股，占公司有表决权股份的0.1250％，通过现场方式投票的股东6人，现场表决股份 271,317,468股，占公司有表决权股份的39.5172%。

参加本次股东大会的持有公司股份超过5%的股东2名，系福建力恒投资有限公司，持有公司股份160,411,886股；青岛昌盛日电新能源控股有限公司（简称昌盛日电）,持有股份145,198,182股（李坚之先生于2023年3月1日、2023年7月30日承诺自公司2023年向特定对象发行股票完成之日起36个月（含）内不可撤销地放弃其通过昌盛日电持有的34,300,000股上市公司股份对应的表决权），目前持有有表决权股份110,898,182股。

（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。

（二）本次股东大会的议案审议情况：

本次会议议案表决情况和表决结果如下：

■

议案7涉及关联交易，关联股东已回避表决。

以上议案中第5/10/11项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案均经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

■

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东广能律师事务所

2.律师姓名：陈洁芳 吴年发

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

备查文件：

1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2024年6月11日

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-051

广东新会美达锦纶股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2024年6月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于2024年6月6日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、《关于聘任公司总经理的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2024年6月11日

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-052

广东新会美达锦纶股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2024年6月11日召开，此次会议采用现场表决方式进行，会议于2024年6月6日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各监事。公司现任监事3人，均亲自参加会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经讨论一致通过：

一、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》(3票同意，0票反对，0票弃权)。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

2024年6月11日

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-053

广东新会美达锦纶股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员

和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开公司工委会，会议选举产生了第十一届监事会职工代表监事；公司于2024年6月11日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生第十一届董事会董事和第十一届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

非独立董事：陈忠先生（董事长）、郭敏先生、吴道滨先生、何卓胜先生、陈曦先生、王妍女士

独立董事：赵向东先生、林家和先生、刘洋先生

二、第十一届董事会各专门委员会组成情况

提名委员会委员：赵向东、陈忠、林家和，赵向东为召集人；

审计委员会委员：林家和、陈曦、刘洋，林家和为召集人；

薪酬与考核委员会委员：林家和、何卓胜、刘洋，林家和为召集人；

战略委员会委员：陈忠、何卓胜、赵向东，陈忠为召集人；

三、第十一届监事会组成情况

非职工代表监事：余林燕女士、林钊先生

职工代表监事：苏建波先生

四、聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表

聘任郭敏先生为公司总经理；汤光宇先生、卓琼辉先生为公司副总经理；姚顺熙先生为公司财务总监；林剑波先生为公司董事会秘书；何嘉雄先生为公司证券事务代表。

■

五、部分董事、高管届满离任情况

公司本次换届选举完成后，吴晓峰先生不再担任公司董事。胡振华先生、宋明先生、邹成就先生不再担任公司副总经理。

吴晓峰先生、胡振华先生、宋明先生、邹成就先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会向以上诸位在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

1、公司2023年年度股东大会决议。

2、公司第十一届董事会第一次会议决议。

3、公司第十一届监事会第一次会议决议。

4、工委会决议。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2024年6月11日

附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

1、郭敏，男，1972年生，中国国籍，纽约理工MBA学位，长江商学院EMBA学位，高级经济师。2014年10月至今任本公司董事。2015年2月至今任公司总经理。

郭敏先生未持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、汤光宇，男，中国国籍，1968年8月出生，重庆大学毕业，本科学历。2012年6月至今任本公司副总经理。

汤光宇先生未持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、卓琼辉，男，中国国籍，1975年9月出生，重庆大学毕业，本科学历。2013年至今历任公司营销公司副经理、物供部经理、总经理助理、运营中心总监、物供中心总监，现任公司织染部、采购部总监。2021年6月至今任本公司副总经理。

卓琼辉先生未持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、姚顺熙，男，1989年10月出生,中国国籍，无永久境外居留权，福州大学毕业，硕士研究生学历，中国注册会计师、高级会计师、税务师。2017年5月至2020年4月，就职于福建福晟集团有限公司，任财务高级专业经理；2020年4月至2023年3月就职于福建申远房地产开发有限公司，任财务经理；2023年4月至2024年1月任公司助理主任。2024年1月至今任公司财务总监。

姚顺熙先生未持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、林剑波，男，1989年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南财经大学毕业，本科学历，持有深交所上市公司董事会秘书资格证书。2015年至2019年在福建申远新材料有限公司任资金主管；2020年至2023年3月在恒申控股集团有限公司任财务主管、项目经理；2023年4月至2024年1月任公司助理主任。2024年1月至今任公司董事会秘书。

林剑波先生未持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、何嘉雄，男，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书及上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。曾任广东红墙新材料股份有限公司证券事务代表，珠海高凌信息科技股份有限公司证券事务代表。2024年4月起任公司证券事务主管。

何嘉雄先生未持有公司股份；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-054

广东新会美达锦纶股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法规规定，公司工委会于2024年6月7日召开会议选举职工代表监事，经会议无记名投票表决，选举苏建波先生担任公司第十一届监事会职工代表监事，上述职工代表监事将与公司于2024年6月11日召开的2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。

苏建波先生简历附后。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

2024年6月11日

附：职工代表监事简历

苏建波，男，1973年3月出生，广东新会人，无境外居留权，大学本科学历，金融专业。1991年7月至2002年10月在中国银行江门分行工作。2003年3月起至今在公司工作,现任财务部资金管理中心经理。2009年2月起至今任本公司监事。

苏建波先生不存在不得担任监事的情形；没有持有上市公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。