云南白药集团股份有限公司
第十届董事会2024年第六次会议决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-36
云南白药集团股份有限公司
第十届董事会2024年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第六次会议（以下简称“会议”）于2024年6月11日在公司“白药空间”二楼会议室以现场的方式召开，本次会议通知于2024年6月11日以书面、邮件方式发出，应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由公司董事长张文学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于第十届董事会补选专门委员会委员的议案》
公司2024年第二次临时股东大会已审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，公司现任董事11名。为保障董事会专门委员会的规范运作，根据《上市公司规范运作指引》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的相关规定，经三分之一以上董事提名并经公司董事会选举，同意补选第十届董事会相关专门委员会委员如下：
补选张文学先生、郭昕先生以及游光辉先生为第十届董事会战略委员会委员；补选张文学先生为第十届董事会提名委员会委员；补选上官常川先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员。上述补选人员任期均自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
本次补选完成后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：
1、董事会战略委员会
委员：张文学先生、董明先生、郭昕先生、游光辉先生、李泓燊先生、刘国恩先生
2、董事会薪酬与考核委员会
委员：张永良先生、戴扬先生、上官常川先生
3、董事会提名委员会
委员：戴扬先生、张文学先生、张永良先生
4、董事会审计委员会
委员：何勇先生、谢云山先生、张永良先生
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于批准第十届董事会战略委员会主任委员的议案》
为保障董事会战略委员会的规范运作，根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事会批准董事会战略委员会选举产生的张文学先生为第十届董事会战略委员会主任委员。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2024年6月11日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-37
云南白药集团股份有限公司
第十届监事会2024年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2024年第四次会议（以下简称“会议”）于2024年6月11日在公司“白药空间”二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2024年6月11日以书面、邮件方式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
审议通过《关于第十届监事会选举监事会副主席的议案》
公司第十届监事会股东监事戴普军先生已经2024年第二次临时股东大会选举产生，钟杰先生已不再担任公司监事、监事会副主席一职。目前，公司第十届监事会成员为戴普军先生、屈华曦先生、何映霞女士。
根据《公司章程》的规定，监事会选举戴普军先生担任第十届监事会副主席，在监事会选举产生新的监事会主席前，由戴普军先生代为履行监事会主席职责。监事会副主席任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
监 事 会
2024年6月11日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-35
云南白药集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年6月11日上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月11日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、现场会议主持人：党委书记、董事长张文学先生。
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计247人，代表股份997,206,838股，占上市公司总股份的55.8890％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人84人，代表股份904,457,417股，占上市公司总股份的50.6908％。通过网络投票的股东163人，代表股份92,749,421股，占上市公司总股份的5.1982％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计243人，代表股份99,256,788股，占上市公司总股份的5.5629％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人81人，代表股份6,563,367股，占上市公司总股份的0.3678％。通过网络投票的中小股东162人，代表股份92,693,421股，占上市公司总股份的5.1951％。
（三）出席会议的其他人员：
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：
（一）审议议案1.00《关于选举第十届监事会股东监事的议案》；
本议案同意992,507,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.5287％；反对4,637,053股，占出席会议所有股东所持股份的0.4650％；弃权62,700股（其中，因未投票默认弃权52,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
其中，中小股东同意94,557,035股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2651％；反对4,637,053股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6718％；弃权62,700股（其中，因未投票默认弃权52,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0632％。
表决结果：审议通过。
（二）以累积投票方式逐项审议议案2.00《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
2.01非独立董事候选人郭昕
同意股份数：992,970,408股，其中中小股东同意股份数：95,076,358股。
表决结果：审议通过。
2.02非独立董事候选人游光辉
同意股份数：992,970,118股，其中中小股东同意股份数：95,076,068股。
表决结果：审议通过。
2.03非独立董事候选人上官常川
同意股份数：991,123,396股，其中中小股东同意股份数：93,229,346股。
表决结果：审议通过。
目前，公司董事会成员中仅董明先生兼任公司首席执行官，董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：王晓磊 杨杰群
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2024年6月11日
