国电电力发展股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-19
国电电力发展股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月12日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事出席情况：
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
经表决，股东大会选举唐坚为公司第八届董事会董事并任董事会战略与ESG管理委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：文洋、吴佳雪
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2024年6月13日
证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-20
国电电力发展股份有限公司
八届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十九次董事会会议通知及会议材料,于2024年6月5日以专人送达或邮件方式向公司董事、监事发出，并于2024年6月12日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到7人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：
一、同意《关于选举公司董事长的议案》
因工作原因，刘国跃辞去公司董事长、董事以及战略与ESG管理委员会委员（主任委员）职务。公司董事会选举唐坚为公司第八届董事会董事长，并担任战略与ESG管理委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于董事长辞职、选举董事长并聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2024-21）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
二、同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会聘任刘春峰为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于董事长辞职、选举董事长并聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2024-21）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
本项议案已经提名委员会审议通过。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2024年6月13日
证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-21
国电电力发展股份有限公司
关于董事长辞职、选举董事长并聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年6月12日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届二十九次董事会,审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：
一、董事长辞职情况
因工作原因，刘国跃辞去公司董事长、董事以及战略与ESG管理委员会委员（主任委员）职务,刘国跃的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照有关法律法规和《公司章程》的规定，刘国跃的辞职报告自送达公司董事会时生效。刘国跃未持有公司股份，辞职后不在公司担任任何职务，公司对刘国跃在任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、董事长选举情况
公司董事会选举唐坚为公司第八届董事会董事长，并担任董事会战略与ESG管理委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
根据《公司章程》有关规定，公司董事长为法定代表人，公司将及时办理工商变更登记等事项。唐坚简历详见附件。
三、董事会秘书聘任情况
公司董事会聘任刘春峰为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。刘春峰简历详见附件。
截至本公告披露日，刘春峰暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，刘春峰承诺将尽快完成上海证券交易所最近一期董事会秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履职。为保证公司董事会日常工作正常运行，满足信息披露工作要求，公司董事长唐坚将暂代董事会秘书职责。
公司董事会秘书联系方式：
电话：010-58682100
传真：010-64829902
邮件：gddl_dm@chnenergy.com.cn
地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号
特此公告。
附件：个人简历
国电电力发展股份有限公司
2024年6月13日
附件
个人简历
唐坚，男，1971年3月出生，中共党员，正高级工程师。历任国电蚌埠发电有限公司党委委员、副总经理，中国国电集团公司工程建设部火电处副处长、处长、综合处处长，国电科技环保集团股份有限公司副总经理、党委委员兼北京国电龙源环保工程公司总经理、党委副书记，国电科技环保集团股份有限公司副总经理、党委委员兼国电龙源环保工程有限公司董事长、党委书记，龙源电力集团股份有限公司党委委员、副总经理，龙源电力集团股份有限公司党委副书记、总经理，龙源电力集团股份有限公司党委书记、执行董事兼董事长。现任国电电力发展股份有限公司党委书记、董事长。
刘春峰，男，1972年1月出生，中共党员，高级会计师。历任三河电厂总会计师，绥中电厂副总经理、总会计师，国华电力财务产权部业务经理、经理，神华煤制油化工公司副总经理、财务总监（兼任销售分公司总经理、党总支书记），神华集团财务部副总经理，国家能源集团财务共享中心主任、副书记，国家能源集团财务公司党委副书记、党委书记、董事长。现任国电电力发展股份有限公司党委委员、副总经理、总会计师、董事会秘书。
