福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于
不向下修正“福立转债”转股价格的公告

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-032

转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于

不向下修正“福立转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2024年6月12日，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“福立转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第三届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2024年6月13日至2024年12月12日），如再次触发“福立转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日向不特定对象发行可转换公司债券700万张，每张债券面值为人民币100元，本次发行总额为人民币70,000万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201号文同意，公司70,000万元可转换公司债券于2023年9月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码为“118043”。

根据相关规定及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“福立转债”自2024年2月19日起可转换为公司股份，初始转股价格为21.28元/股。

因公司办理完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，“福立转债”的转股价格自2024年2月5日起调整为21.27元/股，具体内容详见公司于2024年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。

因公司实施2023年度权益分派，“福立转债”转股价格自2024年6月6日起调整为15.03元/股，具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，“福立转债”的转股价格向下修正条款如下：

（一）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“福立转债”转股价格的具体说明

截至2024年6月12日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“福立转债”（债券代码为“118043”）转股价格向下修正条款。

鉴于“福立转债”发行上市时间较短，综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，决定本次不向下修正“福立转债”转股价格。公司于2024年6月12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于不向下修正“福立转债”转股价格的议案》，关联董事许惠钧、洪水锦、许雅筑回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。同时在未来六个月内（即2024年6月13日至2024年12月12日），如再次触发“福立转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2024年12月13日重新起算，若再次触发“福立转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“福立转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十三日

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-033

转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

关于债券持有人可转债持有比例

变动达到10%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券700.00万张，每张债券面值为人民币100元。本次发行合计募集资金人民币70,000.00万元，期限自发行之日起六年，即2023年8月14日至2029年8月13日。

在本次发行的可转换公司债券中，公司控股股东WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED（以下简称“WINWIN”）获配“福立转债”3,389,350张，占发行总量的48.42%。具体内容详见公司于2023年9月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

2024年5月6日至2024年5月14日期间，公司控股股东WINWIN通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计转让“福立转债”726,650张，占发行总量的10.38%。具体内容详见公司2024年5月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》（公告编号：2024-025）。

2024年5月15日至2024年5月31日期间，公司控股股东WINWIN通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计转让“福立转债” 734,200张，占发行总量的10.49%。具体内容详见公司2024年6月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》（公告编号：2024-030）。

公司于近日收到公司控股股东WINWIN的通知，WINWIN于2024年6月1日至2024年6月12日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计转让“福立转债”722,500张，占发行总量的10.32%，具体变动情况如下：

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注：上表中发行总量均为“福立转债”初始发行总量7,000,000张。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十三日