无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会议及2024年第二次H股类别股东会议决议公告
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2024-049
无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会议及2024年第二次H股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月12日
(二)股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路28号
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长Ge Li（李革）博士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、联席公司秘书张远舟先生出席本次会议；公司首席财务官施明女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2023年年度股东大会
1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2024年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘2024年度境内外会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于核定公司2024年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订公司〈对外担保及提供财务资助管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于审议〈无锡药明康德新药开发股份有限公司2024年H股奖励信托计划（草案）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于授权董事会办理2024年H股奖励信托计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2024年第二次A股类别股东会议
1、议案名称：《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2024年第二次H股类别股东会议
1、议案名称：《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
2023年年度股东大会第15、16项议案关联股东已回避表决；2023年年度股东大会第8、9、10、17、18项议案，2024年第二次A股类别股东会议第1项议案，2024年第二次H股类别股东会议第1项议案均为特别决议，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：蒋雪雁、胡艳晖
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2024年6月13日
