东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于“东时转债”可选择回售的第九次提示性公告
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2024-090
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于“东时转债”可选择回售的第九次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回售价格：100.32元人民币/张（含当期利息）
● 回售期：2024年6月7日至2024年6月14日
● 回售资金发放日：2024年6月19日
● 回售期内可转债停止转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险提示：投资者选择回售等同于以100.32元人民币/张（含当期利息）卖出持有的东时转债。截至目前，东时转债的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2024年4月9日至2024年5月24日连续30个交易日收盘价格低于“东方时尚驾驶学校股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“东时转债”）当期转股价格的70％。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，“东时转债”的有条件回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体东时转债持有人公告如下：
一、回售条款
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度，如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）回售价格
根据上述当期利息的计算方法，东时转债第五年的票面利率为2.00%，计算天数为59天（2024年4月9日-2024年6月6日），利息为100*2.0%*59/365=0.32元，即回售价格为100.32元/张。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
东时转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。东时转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113575”，转债简称“东时转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024年6月7日至2024年6月14日。
（四）回售价格：100.32元/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的东时转债，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2024年6月19日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
东时转债在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若东时转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告3个交易日后东时转债将停止交易。
四、联系方式
联系部门：证券部
联系电话：010-53223377
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2024年6月13日
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2024-091
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“东方时尚投资”）及其一致行动人徐雄先生合计持有公司股份189,869,600股，占公司总股本（因公司处于可转换公司债券转股期，数据为截至2024年6月12日）720,755,566股的26.34%。
● 东方时尚投资本次新增轮候冻结250,950,000股，本次部分股份被轮候冻结后，徐雄共计 41,266,324 股被轮候冻结，东方时尚投资共计392,525,700股被轮候冻结。
● 截至本公告披露日，徐雄先生持有公司49,728,000股已全部被司法标记、司法冻结或轮候冻结，占其持股数量的100%，占公司总股本的6.90%（不含轮候冻结数量）；东方时尚投资通过普通账户持有公司83,650,000股已全部被司法标记、司法冻结或轮候冻结（其通过信用账户参与融资融券业务持有56,491,600股未被司法标记或司法冻结），占其持股数量的59.69%（不含轮候冻结数量），占公司总股本的11.61%。
公司近日自查中国登记结算有限公司上海分公司查询系统，获悉公司控股股东东方时尚投资所持有的部分东方时尚股份被轮候冻结，轮候冻结原因未知，具体情况如下：
一、本次股份被轮候冻结的基本情况
单位：股
■
注：1、因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。
2、上表中“占其所持股份比例”的分母为东方时尚投资及其一致行动人徐雄先生合计持有的公司股份。
二、股东股份累计被司法冻结、司法标记情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结/标记股份情况如下：
■
注：1、因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。
2、“累计被冻结数量”未包含轮候冻结数量。本次部分股份被轮候冻结后，徐雄共计41,266,324股被轮候冻结，东方时尚投资共计392,525,700股被轮候冻结。
3、东方时尚投资通过信用账户参与融资融券业务持有的56,491,600股未被司法标记或司法冻结。
三、其他说明及风险提示
1、本次股份被冻结、标记及轮候冻结事项数据系公司从中国登记结算有限公司上海分公司查询系统获悉。
2、公司通过公开渠道获悉，公司控股股东东方时尚投资所持有的公司共计3,600,000股无限售流通股（约占公司总股本的0.50%）于2024年3月11日10时至2024年3月12日10时止（延时的除外）在北京市第二中级人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上公开拍卖拟进行司法拍卖。经查询阿里巴巴司法拍卖网络平台，因无人出价，上述股权拍卖已流拍。公司于2024年3月27日接到控股股东东方时尚投资通知，东方时尚投资持有的公司无限售流通股3,600,000股被司法处置，处置方式以股票作价抵偿债务（公告编号：临2024-008、临2024-014、临2024-021）。
公司通过公开渠道查询获悉，公司控股股东东方时尚投资持有的公司共计5,675,700股无限售流通股于2024年4月23日10时至2024年4月24日10时止（延时的除外）、2024年4月26日10时至2024年4月27日10时止（延时的除外）在京东司法拍卖网络平台进行司法拍卖。经公司查询京东司法拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，上述股份由竞买人戴徐雅竞得，并已完成股权过户登记手续（公告编号：临2024-020、临2024-035、临2024-036、临2024-051）。
2023年11月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司控股股东因违约处置导致权益变动计划公告》（公告编号：临2023-088），该违约处置计划为中信证券股份有限公司四川分公司（以下简称“中信证券”）拟对东方时尚投资所持部分公司股份进行强制平仓。截至2024年5月31日，本次被动减持计划时间区间届满，实际减持股份488,400股，占公司总股本比例（截至2024年5月30日）的0.07%。
除上述事项外，公司未知东方时尚投资出现公开市场的其他债务逾期或违约记录，未知其是否存在主体和债项信用等级下调的情形，未知其是否存在其他尚未解决的因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁。
3、公司于2024年5月17日收到上海证券交易所《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0578号，以下简称“《问询函》”），目前公司正在积极组织相关各方推进《问询函》所涉事项的核实及回复工作。就控股股东东方时尚投资是否涉及侵害上市公司利益的情形，公司将在对《问询函》的回复中进一步说明。
4、截至本公告披露日，公司控股股东东方时尚投资及一致行动人徐雄先生所持公司部分股份被司法冻结及司法标记，不会导致公司控制权发生变更，不会导致东方时尚投资所持本公司股份被强制过户，不会对本公司的生产经营、控制权、股权结构、公司治理等情况产生影响，亦不会对公司持续经营、公司治理产生重大不利影响。若后续出现强制过户风险，东方时尚投资将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险，并及时告知本公司履行信息披露义务。
5、公司将持续关注上述事项的进展情况，并将按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2024年6月13日
