金堆城钼业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号: 2024-026
金堆城钼业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知和材料于2024年6月11日以电子邮件的形式送达全体董事,会议于2024年6月13日以通讯方式召开。应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。与会董事审议提交本次会议的3项议案并逐项进行表决,形成会议决议如下:
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任左小纲先生担任公司董事会秘书,聘期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任司博先生和艾晓宗先生担任公司副总经理,聘期自董事会聘任之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于为金堆城钼业光明(山东)股份有限公司提供委托贷款的议案》。
同意为控股子公司金堆城钼业光明(山东)股份有限公司提供3000万元人民币委托贷款,贷款期限1年,贷款利率按照中国人民银行同期同档贷款基准利率上浮5%确定,按季调整,按季付息。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2024年6月14日
个 人 简 历
左小纲先生:1974年生,在职研究生学历,高级工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司汽车运输部副主任,物流中心副主任,矿冶分公司生产技术管理室主任,金堆城钼业集团有限公司办公室主任;现任金堆城钼业股份有限公司董事会秘书。
司博先生:1967年生,大学学历,工程师。曾任金堆城钼业集团有限公司钼炉料产品部副总经理,金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司钼炉料产品部副总经理、总经理、党委书记;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理,金堆城钼业贸易有限公司董事长。
艾晓宗先生:1983年生,大学学历,工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司露天矿党委委员、副矿长、党委书记、矿长、矿冶分公司副总经理,金堆城钼业股份有限公司矿山分公司副总经理;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。