山西潞安环保能源开发股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2024-034
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况:
山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2024年6月13日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年6月3日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。
本次会议由公司全体董事共同推举王志清先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议:
(一)《关于选举公司董事长的议案》
经与会董事审议,同意选举王志清先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。
具体内容见公司2024-036号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告》。
(二)《关于董事会下设各专门委员会人员调整的议案》
经与会董事审议,同意公司董事会下设战略投资委员会由董事王志清、董事韩玉明、董事毛永红、董事史红邈和董事刘进平组成,其中董事王志清担任召集人。薪酬人事考评委员会由独立董事刘渊、独立董事杨瑞平和董事韩玉明组成,其中独立董事刘渊担任召集人。财务审计风控委员会由独立董事张志敏、独立董事杨瑞平和董事徐海东组成,其中独立董事张志敏担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。
具体内容见公司2024-036号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告》。
(三)《关于续聘公司总经理的议案》
经与会董事审议,同意续聘史红邈先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。
具体内容见公司2024-036号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告》。
(四)《关于续聘公司副总经理的议案》
经与会董事审议,同意续聘刘进平先生、佐江宏先生、白宏峰先生、张日林先生和李安红先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。
具体内容见公司2024-036号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告》。
(五)《关于续聘公司董事会秘书的议案》
经与会董事审议,同意续聘马泽锋先生为公司第八届董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。
具体内容见公司2024-036号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告》。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2024年6月14日
证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2024-035
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况:
山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2024年6月13日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年6月3日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7名,实际出席7名。
本次会议由公司全体监事共同推举张国印先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议:
(一)《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
具体内容见公司2024-036号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告》。
经与会监事审议,同意选举张国印先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满日止。
(二)《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》
具体内容见公司2024-036号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告》。
经与会监事审议,同意选举常来保先生为公司第八届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满日止。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2024年6月14日
证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2024-036
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、
监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、
董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司(下称“公司”)于2024年5月29日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举(非独立董事)的议案》、《关于董事会换届选举(独立董事)的议案》、《关于监事会换届选举(非职工监事)的议案》、《关于监事会换届选举(职工监事)的议案》。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站披露的《潞安环能2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-030)。至此,公司已完成董事会、监事会的换届选举。
2024年6月13日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于董事会下设各专门委员会人员调整的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》,选举产生了公司第八届董事会董事长、第八届董事会各专门委员会人员,续聘了公司总经理、副总经理和董事会秘书。同日,公司召开了第八届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》、《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》,选举产生了第八届监事会主席、监事会副主席。现将具体情况公告如下:
一、选举公司第八届董事会董事长
经与会董事审议,同意选举王志清先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
二、选举公司第八届董事会下设各专门委员会委员
经与会董事审议,同意公司董事会下设战略投资委员会由董事王志清、董事韩玉明、董事毛永红、董事史红邈和董事刘进平组成,其中董事王志清担任召集人。薪酬人事考评委员会由独立董事刘渊、独立董事杨瑞平和董事韩玉明组成,其中独立董事刘渊担任召集人。财务审计风控委员会由独立董事张志敏、独立董事杨瑞平和董事徐海东组成,其中独立董事张志敏担任召集人。
(1)战略投资委员会:
负责公司的发展战略、投资方向、重大经济决策的研究论证,并提出战略发展专业意见供董事会参考。
召集人:王志清
成 员:韩玉明 毛永红 史红邈 刘进平
(2)薪酬人事考评委员会:
主要负责公司人力资源管理和高级管理人员绩效考评工作,并提出薪酬人事专业建议供董事会参考。
召集人:刘渊
成 员:杨瑞平 韩玉明
(3)财务审计风控委员会:
主要负责公司财务审计、内部控制、风险防范工作,并提出财务审计风控专业意见供董事会参考。
召集人:张志敏
成 员:杨瑞平 徐海东
以上董事会薪酬人事考评委员会、财务审计风控委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人,且财务审计风控委员会召集人张志敏女士为会计专业人士。
三、选举公司第八届监事会主席、监事会副主席
经与会监事审议,同意选举张国印先生为公司第八届监事会主席,常来保先生为第八届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
四、续聘公司高级管理人员
经公司董事会薪酬人事考评委员会2024年第二次会议资格审核,与会董事审议通过,同意续聘史红邈先生担任公司总经理,续聘刘进平先生、佐江宏先生、白宏峰先生、张日林先生和李安红先生担任公司副总经理,续聘马泽锋先生担任公司第八届董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司董事会秘书的联系方式如下:
联系地址:山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处
联系电话:0355-5920881
邮 箱:mazefeng@163.com
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2024年6月14日
附件:
王志清,男,1965年8月出生,博士,成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局漳村煤矿副矿长,公司漳村煤矿矿长,常村煤矿矿长,公司总经理,潞安集团副总经理、党委副书记、纪委书记、专职党委副书记、副董事长,山西省国资委党委副书记,晋煤集团党委常委、副书记、总经理。现任潞安化工集团有限公司党委书记、董事长。
史红邈,男,1975年6月出生,大学本科,高级工程师。曾任余吾煤业综采二队队长、机电科科长、机电副总经理、生产副总经理、总经理、董事长,潞安集团司马煤业党委书记,公司漳村煤矿矿长,公司王庄煤矿矿长。现任公司董事、总经理。
刘进平,男,1972年7月出生,研究生学历,高级工程师。曾任常村煤矿通风队技术员、副队长、队长、通风科科长、通风副矿长,余吾煤业公司总工程师、副总经理,山西高河能源有限公司董事长、总裁。现任公司董事、副总经理。
佐江宏,男,1970年8月出生,研究生学历,正高级工程师。曾任公司常村煤矿筹备处技术员、工长,常村煤矿综掘二队技术员、副队长、队长,常村煤矿副总兼生产科科长,五阳煤矿总工程师、副矿长、党委委员、党委书记、矿长,潞安化工集团高河能源党委书记、董事长、总经理。现任公司副总经理。
白宏峰,男,1967年10月出生,硕士研究生,正高级工程师。曾任公司常村煤矿机运一队副队长、队长、书记、主管工程师,常村煤矿副总工程师,公司机电办公室主任工程师、主任,潞安化工集团采供中心书记、设备租赁分中心主任。现任公司副总经理。
张日林,男,1968年5月出生,硕士学历,成绩优异的高级工程师,注册安全工程师。曾任潞安矿务局王庄煤矿综采队技术员;公司王庄煤矿综采队书记、队长,王庄煤矿调度室主任、副矿长;山西高河能源有限公司党委书记。现任公司副总经理。
李安红,男,1968年11月出生,本科学历,高级工程师。曾任公司王庄煤矿综掘一队技术员,常村煤矿综掘三队副队长、队长,常村煤矿总工办科员,余吾煤业生产科副科长、质标办主任、副总,潞安集团郭庄煤业公司总工程师,潞安集团李村项目建设管理处副处长,潞安集团高河能源副总经理,潞安化工集团郭庄煤业党委书记、董事长、总经理。现任公司副总经理。
张国印,男,1972年11月出生,硕士研究生,高级审计师。曾任潞安集团审计处综合审计科副科长、科长,潞安新疆公司审计处处长、财务处处长,潞安集团审计中心副主任、主任、副总审计师、审计监督中心主任。现任潞安化工集团有限公司审计风控部部长、审计共享中心主任。
常来保,男,1969年12月出生,本科学历,律师、经济师。曾任上海潞安投资公司研发部副部长;山西潞安矿业(集团)有限责任公司法律处综合科副科长、副处长、处长。现任潞安化工集团有限公司法律事务部部长。
马泽锋,男,1976年2月出生,经济学博士,经济师。曾任山西潞安矿业(集团)有限责任公司董事会投融资中心科员、主任助理、综合办公室主任、战略发展部部长,潞安化工集团有限公司资本运营部副部长,阳煤化工股份有限公司董事。现任公司董事会秘书。