浙江盛洋科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-028

浙江盛洋科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月13日

（二）股东大会召开的地点：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1．公司在任董事7人，出席7人；

2．公司在任监事3人，出席3人；

3．董事会秘书申杰峰先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.00《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会二分之一以上有表决权的股份同意通过。

三、律师见证情况

1．本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、郭备

2．律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均合法有效。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2024年6月14日

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-029

浙江盛洋科技股份有限公司

关于变更持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）出具的《关于变更浙江盛洋科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。中天国富证券作为公司2019年非公开发行股票项目的保荐机构和主承销商，原保荐代表人赵亮先生因工作调整，将不再参与该项目剩余持续督导期间的保荐工作。

为顺利履行中天国富证券的持续督导职责，中天国富证券决定指派保荐代表人黄倩女士接替赵亮先生承担持续督导期间的保荐工作。（黄倩女士简历详见附件）

本次保荐代表人变更后，公司2019年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为李高超先生和黄倩女士。

公司董事会对赵亮先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2024年6月14日

附件：

黄倩女士简历

黄倩女士，现任中天国富证券董事，硕士研究生、保荐代表人。7年证券从业经验，曾主持或参与芭田股份、唐人神、国瓷材料、美丽生态等非公开发行项目，唐人神、昌红科技等可转债项目，嘉麟杰、贤丰控股、莎普爱思等资产重组项目，耒阳国资企业债项目等。