中交设计咨询集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-032
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年6月6日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年6月13日，本次董事会在北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5层会议室，以现场和电子通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议的董事8名，董事吴明先先生因出差未亲自出席会议，委托董事长崔玉萍女士代为出席并表决。公司监事会主席赵吉柱先生、纪委书记杨志强先生、副总经理周育峰先生、董事会秘书曹艳蓉女士列席了会议，会议由董事长崔玉萍女士主持。本次会议召开程序及出席董事人数符合法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议〈中交设计国内中心组建方案〉的议案》
同意通过《中交设计国内中心组建方案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于审议〈中交设计国际事业部组建方案〉的议案》
同意通过《中交设计国际事业部组建方案》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及子公司向银行申请综合授信额度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
同意设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司重大资产重组之募集配套资金相关授权的议案》
同意通过公司重大资产重组募集配套资金相关授权的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于审议〈中交设计咨询集团股份有限公司2024年度投资计划〉的议案》
同意《中交设计咨询集团股份有限公司2024年投资计划》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于制定〈中交设计咨询集团股份有限公司金融业务管理办法（试行）〉的议案》
同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司金融业务管理办法（试行）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于制定〈中交设计咨询集团股份有限公司参股管理办法（试行）〉的议案》
同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司参股管理办法（试行）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于制定〈中交设计咨询集团股份有限公司全面风险管理办法（试行）〉的议案》
同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司全面风险管理办法（试行）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于制定〈中交设计咨询集团股份有限公司内部控制体系建设与监督管理办法（试行）〉的议案》
同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司内部控制体系建设与监督管理办法（试行）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于制定〈中交设计咨询集团股份有限公司合规管理办法（试行）〉的议案》
同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司合规管理办法（试行）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2024年6月14日
证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-033
中交设计咨询集团股份有限公司
关于公司2024年度投资计划的公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2024年投资计划：公司（含6家设计院）2024年计划投资12.57亿元。
● 公司2024年股权投资计划不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关法律法规及公司制度另行履行审批程序。
一、2024年投资计划
公司（含6家设计院）2024年计划投资总额为12.57亿元，其中股权投资12项，投资额为8.53亿元；项目投资3项，投资额为1.82亿元；基本建设投资3项，投资额为2.22亿元。
二、审议批准情况
（一）公司于2024年6月13日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于审议〈中交设计2024年度投资计划〉的议案》，同意公司2024年投资计划。
（二）公司战略委员会审核通过了《中交设计2024年度投资计划》，同意将该议案提交至公司第十届董事会第六次会议审议。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中交设计咨询集团股份有限公司章程》等相关规定，投资计划尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《中交设计咨询集团股份有限公司章程》等相关规定，本次计划投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关法律法规及公司制度另行履行审批程序。
三、投资主体的基本情况
公司的基本情况已在《中交设计咨询集团股份有限公司2023年年度报告》中详细披露，具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司2023年年度报告》。
四、对外投资对公司的影响
公司2024年度投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的开发，为公司的可持续发展提供保障。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2024年6月14日
证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-034
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2024年6月6日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。公司第十届监事会第六次会议于2024年6月13日以电子通讯方式，在北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5层会议室召开。会议由监事会主席赵吉柱先生主持。会议应出席监事3名（其中职工监事1名），实际出席监事3名。本次会议召开程序及出席监事人数符合法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。
同意设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司监事会
2024年6月14日
