湖南机油泵股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-042
湖南机油泵股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月14日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书蒋沙出席了本次会议；总经理许腾、副总经理、财务负责人陈国荣、副总经理颜丽娟、王斌、佘笑梅、董仁泽、黄金辉、蔡皓列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
01、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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02、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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03、议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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04、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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05、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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06、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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07、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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08、议案名称：关于公司2024年度向相关金融机构融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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09、议案名称：关于公司2024年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：逐项审议《关于确认公司董事和监事2023年度薪酬的议案》
13.01 议案名称：关于确认董事长许仲秋2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.02 议案名称：关于确认董事、副董事长许文慧2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.03 议案名称：关于确认董事、总经理许腾2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.04 议案名称：关于确认董事、副总经理颜丽娟2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.05 议案名称：关于确认独立董事周兵2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.06 议案名称：关于确认独立董事PAN JAN WEI 2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.07 议案名称：关于确认独立董事邱阳2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.08 议案名称：关于确认董事、副总经理刘光明2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.09 议案名称：关于确认董事罗大志2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.10 议案名称：关于确认独立董事计维斌2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.11 议案名称：关于确认独立董事陈友梅2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.12 议案名称：关于确认监事会主席丁振武2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.13 议案名称：关于确认监事会主席夏国喜2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.14 议案名称：关于确认监事陈欢2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.15 议案名称：关于确认职工监事颜美露2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于拟变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案14涉及变更公司名称、回购注销减少注册资本、修改章程相关条款为特别决议事项，获得参会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案10、11、13涉及关联交易或与本人年度薪酬事项，关联股东许仲秋、许文慧等回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：柴玲、王念慈
2、 律师见证结论意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、2023年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于湖南机油泵股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
湖南机油泵股份有限公司
2024年6月15日
