恒银金融科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-025

恒银金融科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月14日

(二)股东大会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号 恒银金融科技园A座五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长兼总裁江浩然先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事高立里先生通过通讯方式参加本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事、副总裁兼董事会秘书王伟先生出席本次股东大会；高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

■

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

■

3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李洁、钟茹雪

2、律师见证结论意见：

经现场见证，北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2024年6月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-026

恒银金融科技股份有限公司

关于第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第四届董事会第一次会议于2024年6月14日在恒银金融科技园A座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。本次会议由江浩然先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事江斐然先生、独立董事高立里先生以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员及高级管理人员候选人列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举江浩然先生为公司董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

简历详见公司于2024年5月30日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于第三届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员、主任委员的议案》

选举产生公司第四届董事会专门委员会组成人员如下：

选举江浩然先生、张云峰先生、王伟先生、江斐然先生、黄跃军先生为公司董事会战略委员会委员，其中江浩然先生为战略委员会主任委员；

选举高立里先生、江斐然先生、黄跃军先生为公司董事会提名委员会委员，其中高立里先生为提名委员会主任委员；

选举赵息女士、高立里先生、江斐然先生为公司董事会审计委员会委员，其中赵息女士为审计委员会主任委员；

选举黄跃军先生、张云峰先生、赵息女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄跃军先生为薪酬与考核委员会主任委员；

上述各专门委员会委员、主任委员的任期自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

简历详见公司于2024年5月30日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于第三届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长江浩然先生提名，决定聘任江浩然先生为公司总裁，任期自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

简历详见公司于2024年5月30日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于第三届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2024-020）。

本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。

董事会提名委员会认为：被提名候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行高级管理人员职责的能力，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁江浩然先生提名，决定聘任张云峰先生、王伟先生、张泉先生、武建峰先生、张雪晶女士为公司副总裁。任期自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

张泉先生、武建峰先生、张雪晶女士简历详见附件。张云峰先生、王伟先生简历详见公司于2024年5月30日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于第三届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2024-020）。

本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。

董事会提名委员会认为：被提名候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行高级管理人员职责的能力，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总裁江浩然先生提名，决定聘任王伟先生兼任财务负责人，任期自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

简历详见公司于2024年5月30日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于第三届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2024-020）。

本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见，同时经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过，均同意提交董事会审议。

董事会提名委员会认为：被提名候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行高级管理人员职责的能力，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长江浩然先生提名，决定聘任张雪晶女士为公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。

董事会提名委员会认为：被提名候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行高级管理人员职责的能力，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司聘任郭娅楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书张雪晶女士开展工作，任期自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2024年6月15日

附件：

张泉，男，1963年9月出生，研究员级高工，南开大学物理系本科。1985年至2008年，历任天津航空机电有限公司中心实验室工程师、主任、科技委主任；2010年至今，任恒银科技副总裁。

武建峰，男，1980年3月出生，正高级工程师，燕山大学机械设计制造及自动化专业本科。2003年7月至2012年3月历任天津市中环华祥电子有限公司技术开发部项目负责人、电子产品事业部品质科及技术科科长、研发中心项目负责人、销售部部长；2012年3月至2014年10月任中环信能科技有限公司副总经理；2014年10月至2016年5月任天津中环信息技术有限公司业务部部长；2016年5月至2020年10月历任天津市中环电子计算机有限公司战略发展部部长、科技部部长、智能产品事业部部长、总经理助理；2020年11月至今任恒银科技副总裁。

张雪晶，女，1983年9月出生，高级工程师，河北农业大学计算机科学与技术专业本科。2007年7月至2010年7月，历任天津市冠林智能系统集成有限公司行政人事部总经理、大客户主管；2010年8月至今，历任恒银科技天津分公司总经理、总裁助理、董事会办公室主任；2021年1月至今，任恒融投资集团有限公司监事；2021年1月至今，任恒银通信息技术有限公司监事；2022年4月至今，任恒银科技北京分公司负责人；2023年3月至今，任金科智能技术创新中心（天津）有限公司监事。

郭娅楠，女，1987年5月出生，本科学历。2011年进入恒银金融科技股份有限公司工作，历任恒银科技董事会办公室经理、证券事务代表。于2018年7月参加上海证券交易所第一百零六期董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证明。

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-027

恒银金融科技股份有限公司

关于第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第四届监事会第一次会议于2024年6月14日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场会议的方式召开，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。本次会议由梁晓刚先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举梁晓刚先生为公司监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

梁晓刚先生简历详见公司于2024年5月30日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于第三届监事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会

2024年6月15日

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-028

恒银金融科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成

并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）于2024年6月6日召开2024年第一次职工代表大会会议，选举武延宾先生担任公司第四届监事会职工代表监事；公司于2024年6月14日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会监事的议案》,完成了公司董事会、监事会的换届选举。公司于2024年第一次临时股东大会同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长：江浩然先生；

2、董事会成员：江浩然先生、张云峰先生、王伟先生、江斐然先生、赵息女士（独立董事）、高立里先生（独立董事）、黄跃军先生（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

（1）战略委员会：江浩然先生、张云峰先生、王伟先生、江斐然先生、黄跃军先生；主任委员：江浩然先生。

（2）审计委员会：赵息女士、高立里先生、江斐然先生；主任委员：赵息女士。

（3）提名委员会：高立里先生、江斐然先生、黄跃军先生；主任委员：高立里先生。

（4）薪酬与考核委员会：黄跃军先生、张云峰先生、赵息女士；主任委员：黄跃军先生。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致。

二、公司第四届监事会组成情况

1、监事会主席：梁晓刚先生；

2、非职工代表监事：梁晓刚先生、汪洋女士；

3、职工代表监事：武延宾先生。

以上人员任期与公司第四届监事会任期一致。

三、公司第四届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总裁：江浩然先生；

2、副总裁：张云峰先生、王伟先生、张泉先生、武建峰先生、张雪晶女士；

3、财务负责人：王伟先生；

4、董事会秘书：张雪晶女士；

5、证券事务代表：郭娅楠女士。

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：022-24828086

邮箱：cashway@cashwaytech.com

地址：天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。以上选举及聘任的相关人员简历详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（公告编号：2024-020、2024-021、2024-026）。

四、部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，江俊杰先生不再担任公司董事；孙卫军先生不再担任公司独立董事；王伟先生不再担任公司董事会秘书；曹永国先生不再担任公司财务负责人。公司在此向以上离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2024年6月15日