观典防务技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-026

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2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月18日

（二）股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长高明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李振冰先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于〈公司2023年年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况；

2、议案7、8为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石磊、张力

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2024年6月19日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。