南京化纤股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-026

南京化纤股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月19日

(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文

件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书和部分高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2023年度财务决算和2024年度预算

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2023年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2023年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于确认公司2023年度董事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于确认公司2023年度监事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：公司2023年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于公司2024年度对子公司担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：公司独立董事管理办法

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获通过；

2、议案8、10项对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所

律师：冯华、郝成娟

2、律师见证结论意见：

公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效.

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2024年6月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议