牧原食品股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：002714 债券简称：牧原转债 公告编号：2024-042

债券代码：127045 证券简称：牧原股份

牧原食品股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除股份限售的股东共1名，为公司控股股东牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）。

2、本次解除限售股份为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行股票的股份，数量为150,112,584股，占公司现有股本总额的比例为2.75%。

3、本次解除限售股份限售起始日为2022年12月23日，发行时承诺的持股期限为18个月。本次限售股份上市流通日为2024年6月24日。

4、本次限售股份解除限售是控股股东对该等股份所作的限售承诺期届满的例行信息披露。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况及股本变化情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2370号）核准，公司向特定对象牧原实业集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票150,112,584股，发行价格为39.97元/股，本次新增股份已于2022年12月23日在深圳证券交易所上市，股票限售期为18个月。

本次发行后至本公告披露日，公司未发生因资本公积金转增股本等需要对本次解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。但因限制性股票回购注销、可转债转股等导致总股本数量发生变动，具体变动情况如下：

单位：股

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截至2024年5月31日，公司总股本数量为5,465,352,559股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售股份股东的相关承诺

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2、上述承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

3、非经营性占用公司资金和违规担保的情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未发生对其提供违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为2024年6月24日。

2、本次解除限售股份的数量为150,112,584股，占公司股本总额的2.75%。

3、本次解除股份限售的股东共1名。

4、本次申请解除限售股份持有人限售股可上市流通情况如下：

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四、股本结构变动表

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注：因公司“牧原转债”处于转股期，本公告中股份总数为公司2024年5月31日总股本股数。

五、保荐机构核查的结论性意见

经核查，保荐人认为：本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解禁限售股份持有人严格履行非公开发行时做出的承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、牧原食品股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的申请表；

2、牧原食品股份有限公司股份结构表和限售股份明细表；

3、中信证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2024年6月21日