兴业银行股份有限公司
公告编号：临2024-031 A股代码：601166 A股简称：兴业银行
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第一次会议于2024年6月12日以书面方式发出会议通知，于6月20日在福州市举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司4名候任董事、5名监事列席会议。
本次会议由吕家进董事长主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、关于选举吕家进先生为第十一届董事会董事长的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于选举陈信健先生为第十一届董事会副董事长的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于续聘陈信健先生担任行长的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于续聘孙雄鹏先生、张旻先生、张霆先生、曾晓阳先生担任副行长的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于续聘夏维淳先生担任董事会秘书的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
夏维淳先生将在国家金融监督管理总局核准董事会秘书任职资格后履职。
六、关于第十一届董事会各委员会成员组成的议案；第十一届董事会下设各委员会成员组成如下：
（一）战略与ESG委员会由吕家进、陈信健、孙雄鹏、徐林、王红梅五位成员组成，吕家进任主席。
（二）风险管理与消费者权益保护委员会由黄汉春、朱坤、陈躬仙、贲圣林、朱玉红五位成员组成，贲圣林任主任委员。
（三）审计与关联交易控制委员会由乔利剑、张为、徐林、王红梅、张学文五位成员组成，张学文任主任委员。
（四）提名委员会由贲圣林、王红梅、朱玉红三位成员组成，王红梅任主任委员。
（五）薪酬考核委员会由黄汉春、徐林、张学文三位成员组成，徐林任主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
黄汉春、张为、朱坤、朱玉红等四位候任董事的委员会任职将在其董事任职资格获国家金融监督管理总局核准后生效。
七、关于聘任赖富荣先生为首席风险官的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
赖富荣先生将在国家金融监督管理总局核准其首席风险官任职资格后任职。
八、关于聘任赵朝清先生为总审计师的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
赵朝清先生将在国家金融监督管理总局核准其总审计师任职资格后任职。
九、关于聘任唐家才先生为首席信息官的议案；
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
唐家才先生将在国家金融监督管理总局核准其首席信息官任职资格后任职。
上述第三、四、五、七、八、九项议案已经本公司第十届董事会提名委员会第十六次会议审议通过，本公司五位独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。吕家进先生、陈信健先生、孙雄鹏先生的简历详见2024年5月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兴业银行股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》，张旻先生、张霆先生、曾晓阳先生、夏维淳先生、赖富荣先生、赵朝清先生、唐家才先生的简历详见附件。
特此公告。
附件：简历
兴业银行股份有限公司董事会
2024年6月20日
附件：
简历
张旻，男，1972年10月出生，大学本科学历，硕士学位。历任兴业银行杭州分行义乌支行副行长、同业业务部总经理，兴业银行杭州分行行长助理，兴业银行义乌分行行长，兴业银行宁波分行副行长，兴业银行宁德分行行长，兴业银行重庆分行行长，兴业银行杭州分行行长；现任兴业银行党委委员、副行长。
张霆，男，1969年5月出生，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。历任兴业银行杨桥分理处负责人，兴业银行福州分行鼓楼支行副行长、行长，兴业银行龙岩分行副行长（主持工作），兴业银行龙岩分行行长，兴业银行泉州分行行长，兴业银行济南分行行长，兴业银行北京分行行长；现任兴业银行党委委员、副行长。
曾晓阳，男，1970年9月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任兴业银行泉州分行业务发展部总经理、公司业务部总经理、行长助理、副行长，兴业银行龙岩分行行长，兴业银行武汉分行行长，兴业银行总行企业金融风险管理部总经理兼企业金融信用业务首席审批官；现任兴业银行党委委员、副行长。
夏维淳，男，1973年11月出生，硕士研究生学历。历任福建省粮油食品进出口（集团）公司业务经理，福建省人民政府办公厅秘书，兴业银行总行办公室总经理助理、副总经理，兴业银行宁德分行行长，兴业银行石家庄分行行长，兴业银行香港分行行长，兴业银行上海分行行长。现任兴业银行候任董事会秘书（尚待国家金融监督管理总局核准任职资格）、董监事会办公室总经理。
赖富荣，男，1968年10月出生，大学学历，高级会计师。历任兴业银行总行财务会计部财务科副科长、福州分行晋安支行副行长（主持工作）、福州分行晋安支行行长、总行财务会计部副总经理、广州分行副行长、总行计划财务部副总经理、总行审计部总经理、总行计划财务部总经理等职。现任兴业银行总行风险管理部总经理。
赵朝清，男，1966年8月出生，研究生学历，高级经济师、高级审计师。历任兴业银行总行计划财务部总经理助理、总行计划财务部副总经理、总行支付结算部总经理、总行运营管理部总经理、昆明分行行长等职。现任兴业银行总行审计部总经理。
唐家才，男，1975年10月出生，研究生学历，高级工程师。历任中国农业银行软件开发中心技术总监室副处长、技术三部处长，浙江网商银行首席信息官，浙江网商银行副行长，阿里巴巴集团场景金融事业部总裁，平安银行行长助理兼首席信息执行官等职。现任兴业银行总行科技管理部总经理。
公告编号：临2024-030 A股代码：601166 A股简称：兴业银行
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第九届监事会第一次会议于2024年6月12日以书面方式发出会议通知，于6月20日在福州市召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
本次会议由张国明监事主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、关于推举张国明先生为第九届监事会临时召集人的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于第九届监事会各委员会成员组成的议案；第九届监事会各委员会组成如下：
（一）监事会监督委员会，由余祖盛、朱青、孙铮等3名成员组成。外部监事孙铮担任主任委员。
（二）监事会提名、薪酬与考核委员会，由余祖盛、张国明、朱青等3名成员组成。外部监事朱青担任主任委员。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴业银行股份有限公司
监事会
2024年6月20日
证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：2024-029
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3=
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月20日
(二)股东大会召开的地点：福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦五层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事12人，出席12人；
2.公司在任监事6人，出席5人，Paul M. Theil监事因工作原因未能出席；
3.公司董事、副行长孙雄鹏（代行董事会秘书职责）出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于聘请2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.00关于给予部分关联方关联交易额度的议案
7.01议案名称：给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
■
7.02议案名称：给予中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
■
7.03议案名称：给予福建省金融投资有限责任公司系列关联方关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
■
8.00. 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
8.01议案名称：选举吕家进先生为第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
8.02议案名称：选举陈信健先生为第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
8.03议案名称：选举黄汉春先生为第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
8.04议案名称：选举乔利剑女士为第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
8.05议案名称：选举张为先生为第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
8.06议案名称：选举朱坤先生为第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
8.07议案名称：选举陈躬仙先生为第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
8.08议案名称：选举孙雄鹏先生为第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
9.00关于选举第九届监事会股东监事和外部监事的议案
9.01议案名称：选举余祖盛先生为第九届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
■
9.02议案名称：选举朱青先生为第九届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
■
9.03议案名称：选举孙铮先生为第九届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
10.00关于选举第十一届董事会独立董事的议案
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
2.议案7为涉及关联股东回避表决的议案。中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司已对议案7.01回避表决；中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、湖南中烟投资管理有限公司、中国烟草总公司广东省公司已对议案7.02回避表决；福建省财政厅、福建省金融投资有限责任公司已对议案7.03回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、敖菁萍
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）兴业银行股份有限公司2023年年度股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所关于兴业银行股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2024年6月21日
公告编号：临2024-028 A股代码：601166 A股简称：兴业银行
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司关于选举产生
第九届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于2024年6月18日召开职工代表大会，选举张国明先生、林舒先生为本公司第九届监事会职工监事，任期与第九届监事会股东监事和外部监事任期一致。
张国明先生、林舒先生简历：
张国明，男，1966年2月出生，大学本科学历，学士学位。历任福建省纪委干部管理室副主任（正处长级），福建省纪委机关党委专职副书记，福建省委巡视办副主任，兴业银行党委委员、纪委书记、监事。现任福建省纪委监委驻兴业银行纪检监察组组长、兴业银行党委委员、监事。
林舒，男，1972年11月出生，大学本科学历，高级经济师。历任兴业银行总行财务会计部资金清算科副科长、科长，兴业银行济南分行计划财务部总经理，兴业银行济南分行行长助理、副行长，兴业银行乌鲁木齐分行行长，兴业银行总行企业金融总部副总裁兼机构业务部总经理兼企业金融营销管理部总经理，兴业银行总行大型客户部总经理，兴业银行总行投资银行部总经理。现任兴业银行总行计划财务部总经理。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会
2024年6月20日
