汉马科技集团股份有限公司关于子公司
第一次债权人会议表决结果的公告
证券代码：600375 证券简称：*ST汉马 编号：临2024－089
汉马科技集团股份有限公司关于子公司
第一次债权人会议表决结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”)于2024年2月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》。2024年2月23日，公司收到安徽省马鞍山市中级人民法院(以下简称“法院”或“马鞍山中院”)《决定书》，决定对公司启动预重整并指定临时管理人。截至本公告披露日，上市公司已进入预重整程序，但能否进入重整程序以及重整能否成功存在不确定性。如法院最终裁定上市公司重整不成功，上市公司将存在被法院宣告破产的风险。如上市公司被宣告破产，上市公司股票将面临被终止上市的风险。
●上市公司因2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值被实施退市风险警示后，若上市公司出现《上海证券交易所股票上市规则》9.3.12条第一款之规定的情形之一，上市公司股票可能面临终止上市风险。
●2024年2月27日，公司披露了《公司关于全资子公司向法院申请重整及预重整的公告》(公告编号：临2024-033)，全资子公司安徽华菱汽车有限公司(以下简称“华菱汽车”)、安徽星马专用汽车有限公司(以下简称“星马专汽”)、安徽福马汽车零部件集团有限公司(以下简称“福马零部件”)、安徽福马电子科技有限公司(以下简称“福马电子”)、芜湖福马汽车零部件有限公司(以下简称“芜湖福马”)拟向马鞍山中院申请对上述五家子公司进行重整及预重整，并申请对上述五家子公司与公司的重整及预重整程序进行协调审理。截至本公告披露日，芜湖福马已进入预重整程序，能否进入重整程序以及重整能否成功存在不确定性；福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车已进入重整程序，但能否重整成功存在不确定性。若重整失败，上述子公司将存在被宣告破产的风险，上市公司将失去重要经营性资产，上市公司股票可能面临终止上市风险。
●2024年3月1日，上述五家子公司分别收到马鞍山中院送达的《决定书》，法院决定启动华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马预重整，并指定临时管理人。
●2024年4月19日，华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子四家子公司分别收到马鞍山中院送达的《民事裁定书》，法院裁定受理上述四家子公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所和北京市天元律师事务所联合担任上述四家子公司的管理人。
●上述四家子公司重整案第一次债权人会议于2024年5月31日上午9时 30分采取网络形式在全国企业破产重整案件信息网召开，完成了既定议题，并对《安徽华菱汽车有限公司等四家公司关于债权人会议召开及表决方式的议案》《安徽华菱汽车有限公司等四家公司财产管理方案》进行表决，有表决权的债权人应于2024年6月20日下午17时前完成线上表决。
2024年6月20日下午17时，四家子公司重整案第一次债权人会议的表决期限已届满，现将会议表决结果公告如下：
一、会议表决结果
（一）华菱汽车
依据全国企业破产重整案件信息网提供的参会和表决数据，并结合临时确定债权额的决定情况，华菱汽车出席本次会议有表决权的债权人共904家，无财产担保债权总额为2,069,269,414.53元，对两项议案的表决结果如下：
1、议案一：《安徽华菱汽车有限公司等四家公司关于债权人会议召开及表决方式的议案》
表决同意《安徽华菱汽车有限公司等四家公司关于债权人会议召开及表决方式的议案》的债权人共747家，占出席会议有表决权的债权人数的82.63%，超过半数；其所代表的债权额为1,763,207,303.37元，占无财产担保债权总额的85.21%，超过二分之一。
2、议案二：《安徽华菱汽车有限公司等四家公司财产管理方案》
表决同意《安徽华菱汽车有限公司等四家公司财产管理方案》的债权人共717家，占出席会议有表决权的债权人数的79.31%，超过半数；其所代表的债权额为1,723,648,422.15元，占无财产担保债权总额的83.30%，超过二分之一。
（二）星马专汽
依据全国企业破产重整案件信息网提供的参会和表决数据，并结合临时确定债权额的决定情况，星马专汽出席本次会议有表决权的债权人共317家，无财产担保债权总额为594,441,528.61元，对两项议案的表决结果如下：
1、议案一：《安徽华菱汽车有限公司等四家公司关于债权人会议召开及表决方式的议案》
表决同意《安徽华菱汽车有限公司等四家公司关于债权人会议召开及表决方式的议案》的债权人共285家，占出席会议有表决权的债权人数的89.91%，超过半数；其所代表的债权额为578,310,210.14元，占无财产担保债权总额的97.29%，超过二分之一。
2、议案二：《安徽华菱汽车有限公司等四家公司财产管理方案》
表决同意《安徽华菱汽车有限公司等四家公司财产管理方案》的债权人共277家，占出席会议有表决权的债权人数的87.38%，超过半数；其所代表的债权额为584,844,980.27元，占无财产担保债权总额的98.39%，超过二分之一。
（三）福马零部件
依据全国企业破产重整案件信息网提供的参会和表决数据，并结合临时确定债权额的决定情况，福马零部件出席本次会议有表决权的债权人共159家，无财产担保债权总额为247,597,803.92元，对两项议案的表决结果如下：
1、议案一：《安徽华菱汽车有限公司等四家公司关于债权人会议召开及表决方式的议案》
表决同意《安徽华菱汽车有限公司等四家公司关于债权人会议召开及表决方式的议案》的债权人共139家，占出席会议有表决权的债权人数的87.42%，超过半数；其所代表的债权额为237,651,273.94元，占无财产担保债权总额的95.98%，超过二分之一。
2、议案二：《安徽华菱汽车有限公司等四家公司财产管理方案》
表决同意《安徽华菱汽车有限公司等四家公司财产管理方案》的债权人共132家，占出席会议有表决权的债权人数的83.02%，超过半数；其所代表的债权额为235,051,885.64元，占无财产担保债权总额的94.93%，超过二分之一。
（四）福马电子
依据全国企业破产重整案件信息网提供的参会和表决数据，并结合临时确定债权额的决定情况，福马电子出席本次会议有表决权的债权人共75家，无财产担保债权总额为57,811,605.65元，对两项议案的表决结果如下：
1、议案一：《安徽华菱汽车有限公司等四家公司关于债权人会议召开及表决方式的议案》
表决同意《安徽华菱汽车有限公司等四家公司关于债权人会议召开及表决方式的议案》的债权人共66家，占出席会议有表决权的债权人数的88.00%，超过半数；其所代表的债权额为57,176,698.23元，占无财产担保债权总额的98.90%，超过二分之一。
2、议案二：《安徽华菱汽车有限公司等四家公司财产管理方案》
表决同意《安徽华菱汽车有限公司等四家公司财产管理方案》的债权人共64家，占出席会议有表决权的债权人数的85.33%，超过半数；其所代表的债权额为57,083,384.94元，占无财产担保债权总额的98.74%，超过二分之一。
根据《中华人民共和国企业破产法》第六十四条之规定，《安徽华菱汽车有限公司等四家公司关于债权人会议召开及表决方式的议案》《安徽华菱汽车有限公司等四家公司财产管理方案》已获得华菱汽车等四家公司第一次债权人会议表决通过。
二、风险提示
华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子已进入重整程序，但能否重整成功存在不确定性。若重整失败，上述子公司将存在被宣告破产的风险，公司将可能失去对上述子公司的控制权。
公司郑重提醒广大投资者，相关公司信息均以在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2024年6月21日
证券代码：600375 证券简称：*ST汉马 编号：临2024－088
汉马科技集团股份有限公司
关于债务逾期及担保逾期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）、芜湖福马汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖福马”）由于流动资金紧张，出现部分债务未能如期偿还及担保逾期的情形。自公司2024年5月28日披露《关于债务逾期及担保逾期的公告》（公告编号：临2024-079）至本公告披露日期间，公司及全资子公司华菱汽车、芜湖福马新增债务逾期本金合计人民币11,040.00万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的13.55%。公司对全资子公司华菱汽车及芜湖福马逾期债务提供了连带责任保证担保。
●新增债务逾期及对外担保逾期的合同累计数量:8例。
●新增债务逾期及对外担保逾期金额:人民币11,040.00万元。
●特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保预计总额度为人民币481,000.00万元，其中为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭贷款、保兑仓等信用销售业务的客户提供回购担保总额不超过人民币230,000.00万元，对子公司向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保总额不超过人民币251,000.00万元。公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注公司担保风险。
一、债务逾期及对外担保逾期情况
（一）本次新增债务逾期及对外担保逾期情况
自公司2024年5月28日披露《关于债务逾期及担保逾期的公告》（公告编号：临2024-079）至本公告披露日期间，公司及全资子公司华菱汽车、芜湖福马在银行和融资租赁机构的新增债务逾期本金合计人民币11,040.00万元，具体情况如下：
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公司对子公司华菱汽车及芜湖福马逾期债务提供了连带责任保证担保。
（二）累计债务逾期及对外担保逾期情况
截至本公告披露日，公司及全资子公司华菱汽车、芜湖福马在银行和融资租赁机构的累计债务逾期本金合计人民币45,139.00万元，具体情况如下：
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公司对全资子公司华菱汽车及芜湖福马逾期债务提供了连带责任保证担保。
（三）公司对外担保实际余额情况
截至本公告披露日，公司对外担保实际余额如下：
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上述担保额度已经公司2024年4月23日召开公司2023年度股东大会审议通过。
二、累计对外担保数量、债务逾期及担保逾期数量
截至本公告披露日，公司为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭贷款、保兑仓等信用销售业务的客户提供回购担保余额为25,768.33万元，公司对子公司向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保余额为106,456.04万元；合计担保余额为132,224.37万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的162.32%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司累计债务逾期及对外担保逾期的合同数量为17例，累计债务逾期及对外担保逾期金额为45,139.00万元。
三、后期安排
截至目前，公司及主要子公司已分别进入预重整及重整程序，并已启动债权申报、重整投资人招募。下一步，公司将在法院和管理人的监督指导下，加紧推进清产核资、债权申报及审查、引入重整投资人等工作，并结合清产核资、投资人招募、相关方沟通情况，编制初步的重整方案，推进证监会和最高院层报程序，争取早日取得证监会无异议函和最高院批复。相关工作正在有序推进中，具体情况请见上市公司后续公告内容。
同时，公司将全力保障预重整及重整期间的生产运营稳定，维护企业核心价值，保障全体债权人和广大中小股东的合法权益。公司将密切关注相关进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2024年6月21日
