广州白云电器设备股份有限公司
关于可转换公司债券2024年跟踪评级结果公告

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2024-040

转债代码：113549 转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于可转换公司债券2024年跟踪评级结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 前次评级结果：“白电转债”信用等级为“AA”；公司主体信用等级为“AA”；评级展望为“稳定”。

● 本次跟踪评级结果：“白电转债”信用等级为“AA”；公司主体信用等级为“AA”；评级展望为“稳定”。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司2019年11月15日发行的可转换公司债券（以下简称“白电转债”）进行了跟踪信用评级。

前次公司主体信用等级为“AA”；评级展望为“稳定”；前次“白电转债”信用等级为“AA”；评级机构为中证鹏元，评级时间为2023年6月26日。

中证鹏元在对本公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月19日出具了《2019年广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，中证鹏元维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；维持“白电转债”信用等级为“AA”。本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告《2019年广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》已与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2024年6月21日

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2024-041

转债代码：113549 转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因实施2023年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024年6月26日）至权益分派股权登记日间，公司可转债将停止转股。

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一、权益分派方案的基本情况

（一）广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度的利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份等致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

（二）公司2023年度利润分配方案已经公司于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体请见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。

（三）本次权益分派方案实施后，公司将根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于2024年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自2024年6月26日至权益分派股权登记日期间，“白电转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起，“白电转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2024年6月25日（含2024年6月25日）之前进行转股。具体转股要求请参阅公司于2019年11月13日披露的《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

三、其他

联系人部门：董事会办公室

联系电话：020-86060164

联系地址：广东省广州市白云区大岭南路18号

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2024年6月21日