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2024年

6月21日

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中石化石油机械股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

2024-06-21 来源:上海证券报

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2024-046

中石化石油机械股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2024年6月20日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月20日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2024年6月20日上午9:15至2024年6月20日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长王峻乔先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席情况

(1)股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计14人,代表股份数量465,693,687股,占公司股份总数的48.7055%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份数量456,796,700 股,占公司股份总数的47.7750%。

通过网络投票参加会议的股东11人,代表股份数量8,896,987股,占公司股份总数的0.9305%。

(2)中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东共13人,代表股份8,937,387股,占公司股份总数的0.9347%。

2、公司董事和监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、陈欢律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,审议并通过了公司2023年年度股东大会通知中已列明的议案,具体表决情况如下:

议案1.00 公司2023年度董事会工作报告

总表决情况:同意459,635,995股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6992%;反对359,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0772%;弃权5,698,192股(其中,因未投票默认弃权5,450,192股),占出席会议有效表决权股份总数的1.2236%。

议案表决通过。

议案2.00 公司2023年度监事会工作报告

总表决情况:同意459,635,995股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6992%;反对359,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0772%;弃权5,698,192股(其中,因未投票默认弃权5,450,192股),占出席会议有效表决权股份总数的1.2236%。

议案表决通过。

议案3.00 公司2023年年度报告及摘要

总表决情况:同意459,635,995股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6992%;反对359,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0772%;弃权5,698,192股(其中,因未投票默认弃权5,450,192股),占出席会议有效表决权股份总数的1.2236%。

议案表决通过。

议案4.00 公司2023年度财务报告

总表决情况:同意459,635,995股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6992%;反对359,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0772%;弃权5,698,192股(其中,因未投票默认弃权5,450,192股),占出席会议有效表决权股份总数的1.2236%。

议案表决通过。

议案5.00 公司2023年度利润分配预案

总表决情况:同意459,585,995股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6885%;反对657,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1412%;弃权5,450,192股(其中,因未投票默认弃权5,450,192股),占出席会议有效表决权股份总数的1.1703%。

中小股东总表决情况:同意2,829,695股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的31.6613%;反对657,500股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的7.3567%;弃权5,450,192股(其中,因未投票默认弃权5,450,192股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的60.9819%。

议案表决通过。

议案6.00 关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案

总表决情况:同意460,076,195股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7937%;反对167,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%;弃权5,450,192股(其中,因未投票默认弃权5,450,192股),占出席会议有效表决权股份总数的1.1703%。

中小股东总表决情况:同意3,319,895股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的37.1461%;反对167,300股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.8719%;弃权5,450,192股(其中,因未投票默认弃权5,450,192股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的60.9819%。

议案表决通过。

议案7.00 关于聘任2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

总表决情况:同意459,628,395股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6976%;反对367,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0788%;弃权5,698,192股(其中,因未投票默认弃权5,450,192股),占出席会议有效表决权股份总数的1.2236%。

议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:湖北瑞通天元律师事务所

(二)律师姓名:温莉莉、陈欢

(三)结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2023年年度股东大会决议;

2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2024年6月21日