中国神华能源股份有限公司
2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别
股东会及2024年第一次H股类别股东会
决议公告
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2024-027
中国神华能源股份有限公司
2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别
股东会及2024年第一次H股类别股东会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会（“本次股东大会”）是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年6月21日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层国际新闻大厅（A厅）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东周年大会、A股类别股东会及H股类别股东会由中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会召集，由董事长吕志韧先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书宋静刚出席了本次股东大会；全体高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于〈中国神华能源股份有限公司2023年度董事会报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：《关于〈中国神华能源股份有限公司2023年度监事会报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：《关于〈中国神华能源股份有限公司2023年度财务报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司2023年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：《关于公司续聘2024年度外部审计师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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（三）A股类别股东会非累积投票议案
1.议案名称：《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（四）H股类别股东会非累积投票议案
1.议案名称：《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（五）关于议案表决的有关情况说明
1.股东周年大会议案7、A股类别股东会议案1及H股类别股东会议案1为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案为普通决议案。
2.股东周年大会还听取了本公司独立非执行董事袁国强、白重恩、陈汉文2023年度述职报告（该等报告无需表决）。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高照、杨楠
2.律师见证结论意见
公司本次股东周年大会、A股类别股东会及H股类别股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
总会计师、董事会秘书
宋静刚
2024年6月22日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖本公司公章的股东大会决议
