上海锦江国际旅游股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2024-033
上海锦江国际旅游股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月14日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第二十六次会议的通知，2024年6月21日下午在上海市长乐路161号新锦江大酒店4楼会议厅召开第十届董事会第二十六次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。会议由沙德银董事长主持，公司监事会成员与高级管理人员列席了本次会议。
本次会议审议的《关于调整公司部分高级管理人员的议案》经公司独立董事专门会议事前审议，一致同意提交本次董事会审议。
经会议审议表决，一致通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》：
因到龄退休，张君女士不再担任公司董事会秘书职务。董事会对张君女士在担任董事会秘书职务期间所做的工作和对公司的贡献表示感谢。董事会同意聘任吴兴华先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：吴兴华先生简历
吴兴华，男，1983年出生，大学学历，中共党员。曾任上海锦江在线网络服务股份有限公司投资发展部项目经理、锦江国际（集团）有限公司投资发展部项目经理、上海锦江国际酒店股份有限公司投资发展部总监助理，上海锦江国际酒店股份有限公司战略规划部高级经理。现任本公司董事会秘书。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2024年6月22日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2024-032
上海锦江国际旅游股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月21日
(二)股东大会召开的地点：上海新锦江大酒店四楼兰花厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长沙德银先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2023年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2023年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2023年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2023年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于变更会计师事务所和聘请公司2024年度财务报表和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案9为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：韩春燕、路遥
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2024年6月22日
● 上网公告文件
上海市金茂律师事务所关于上海锦江国际旅游股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
● 报备文件
上海锦江国际旅游股份有限公司2023年年度股东大会决议
