扬州亚星客车股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600213 证券简称：*ST亚星 公告编号：2024-058
扬州亚星客车股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月21日
(二)股东大会召开的地点：扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号公司316会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，全体董事推举公司董事、总经理田亮先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席会议；其他高管的列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2024年度银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、刘昱彤
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
2024年6月22日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600213 证券简称：*ST亚星 公告编号：2024-059
扬州亚星客车股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所对公司
2023年年度报告的信息披露监管问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月30日收到上海证券交易所《关于扬州亚星客车股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0686号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2024 年5月31日披露的《关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2024-050），公司于2024年6月15日披露的《关于延期回复上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2024-056）。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关各方对《问询函》所涉及的问题进行逐项核查和回复。由于《问询函》部分问题涉及的内容仍需进一步核实、补充和完善，为保证回复内容的真实、准确和完整，经公司再次向上海证券交易所申请，预计延期时间不超过5个交易日。公司将尽快完成对《问询函》的回复，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二四年六月二十二日
