灿芯半导体（上海）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2024-024

灿芯半导体（上海）股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月21日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由 公司董事会召集，董事长ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书沈文萍女士出席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于确认公司2023年日常关联交易情况及预计2024年日常关联交易情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，均已经出席本次股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

2、本次股东大会议案3、5、6对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会议案6涉及关联交易，关联股东中芯国际控股有限公司回避表决。

4、本次股东大会听取了《灿芯半导体（上海）股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：许菁菁、朱怡静

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2024年6月22日