江苏今世缘酒业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-016
江苏今世缘酒业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年6月21日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年6月18日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。
本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交本次董事会审议，关联董事均已回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》。
二、审议通过了《关于审议〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度“提质增效重回报”行动方案公告》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二四年六月二十二日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-017
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于新增2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，不需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
涟水今世缘投资发展有限公司（以下简称“投资发展公司”）是公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，为公司关联企业。投资发展公司在当地拥有较为丰富的客户资源，能够促进公司销售，经公司第五届董事会第七次审议通过，同意投资发展公司代理经销公司部分产品（非独家经销），具体以实际签订的经销协议为准。
根据对投资发展公司市场拓展预测，公司对其2024年度日常关联交易金额进行了预计，具体情况如下：
关联人：涟水今世缘投资发展有限公司
关联交易类别：向关联人销售产品
预计2024年金额：1500万元
占同类业务比例：0.12%
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：涟水今世缘投资发展有限公司
法定代表人：徐天鹏
统一社会信用代码：913208267938388069
成立日期：2006年09月29日
注册地址：江苏省淮安市涟水县涟城街道襄贲路西侧中央城31号楼101、102室
注册资本：10000万元人民币
经营范围：许可项目：酒类经营；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：粮食收购；农副产品销售；日用百货销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品收购；水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；初级农产品收购；畜禽收购；会议及展览服务；信息技术咨询服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物种植；蔬菜种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；水果种植；花卉种植；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；休闲观光活动；集贸市场管理服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；游览景区管理；酒店管理；停车场服务；住房租赁；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；土地整治服务；农业机械服务；水生植物种植；灌溉服务；城市绿化管理；树木种植经营；家用电器销售；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；消防器材销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；仪器仪表销售；玩具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2023年12月31日，涟水今世缘投资发展有限公司资产总额约为1350万元，负债总额约为330万元；2023年度实现营业收入630万元左右，实现净利润15万元左右（数据未经审计）。
（二）关联关系
涟水今世缘投资发展有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。
（三）履约能力分析
涟水今世缘投资发展有限公司依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，资信状况良好，具有较强的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、日常关联交易主要内容和定价依据
（一）关联交易主要内容
本次日常关联交易预计主要为公司向关联人销售产品。
（二）定价依据
定价政策和定价依据遵循市场化原则，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
（三）关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
公司按市场定价原则向关联方销售产品，属于正常的交易行为，进行此类关联交易，能够增加公司销售，对公司主营业务发展具有积极意义。各项交易定价结算办法遵循市场化原则，交易风险可控，不会损害公司及股东的合法利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十二日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-018
江苏今世缘酒业股份有限公司
2024年度“提质增效重回报”行动方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实履行公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司制定了“提质增效重回报”行动方案：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司地处淮河名酒带、世界美酒特色产区、中国矿泉水之乡，主营业务为白酒的生产和销售。公司以“缘”为核心，以酒结缘，以缘兴酒，持之以恒塑造品牌精神，打造更有温度、更具高度、更显特色的缘文化品牌。
公司现有“国缘”“今世缘”和“高沟”三大白酒品牌，国缘品牌凸显“中国新一代高端白酒”的品牌定位和“成大事 必有缘，高端宴请喝国缘”的核心消费场景诉求；今世缘品牌以“缘聚时刻 今世缘”为传播主张，走“大众情人”路线，弘扬“今世有缘，相伴永远”品牌理念；高沟品牌秉持“人生起伏，挥洒自如”品牌主张，传播“高颜值、高品质、高性价比”的特性，定位黄淮名酒带高端光瓶典范。
2023年，公司聚焦高质量发展首要任务，有力应对各种挑战，实现营业收入100.98亿元、同比增长28.07%；实现归属于上市公司股东的净利润31.36亿元，同比增长25.30%，营收、净利润均创历史新高。
2024年是今世缘百亿再出发、勇攀新高峰的开局之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司确定2024年经营目标为总营收122亿元左右，净利润37亿元左右。为了保证目标达成，公司将坚定信心、保持定力，遵循战略引领，重点抓好以下事项：
一是系统谋划“大事件”活动，开展党费建厂80周年、国缘品牌创立20周年、企业A股主板上市10周年系列活动，提升企业形象、品牌形象、产品形象。二是全面启动作风建设提升，努力实现格局、能力、效率和服务大提升。三是继续推进好经销主体优化、品牌价值提升，落实“品牌聚焦、产品聚焦、区域聚焦、投入聚焦、战术聚焦、队伍聚焦”策略。营销策略上，江苏省内持续推进“精耕攀顶”，捅破发展“天花板”；省外继续坚持“攻城拔寨”，启动“再造江苏”工程，聚焦板块市场打造，构建大营销体系，强化经销主体赋能。四是稳步推进扩能技改，围绕“智慧、生态、文化、零碳”建设目标，进一步细化措施，强化统筹、科学管理，加速推进各项技改项目的建设工作。
二、维护投资者利益，增加投资者回报
公司自2014年上市以来，始终坚持高比例现金分红回报投资者，上市9年累计分红达40.98亿元，是募投资金总额的4.7倍。每年现金分红比例均高于30%，公司近三年（2021-2023年）现金分红分别占当年归属于上市公司股东净利润的36.25%、36.37%、39.76%，分红比例稳步增长，为投资者提供稳定的投资回报。
为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）等法律法规，公司制定了《未来三年（2023-2025）股东回报规划》，积极回报投资者，共享发展成果。
三、聚焦改革赋能，培育新质生产力
2024年，公司将聚焦改革赋能，加快人才培育，加速技术创新，培育新质生产力。
公司全面推进优化人才激励机制改革。一是全面开展全员能力素质评估，努力实现人岗匹配；二是全面实行绩效管理，突出以实干为本，做实绩效考核工作，实现付出与薪酬匹配；三是全面启动岗位竞争机制，解决协同力、执行力、责任感不强等问题；四是全面实施人才提升，形成相互促进、相互依存的人才培育良性循环。
公司聚焦发力五项赋能。一是在文化赋能上聚焦发力，升级文化理念，让缘文化具象成赋能发展的“缘动力”；二是在科技赋能上聚焦发力，充分发挥中国白酒绿色生态智能酿造科学技术研究院创新引领作用，开展关键技术攻关，加强科技成果转化；三是在数字赋能上聚焦发力，推动数字化转型，与供应链、产品研发、品牌运营、渠道建设、营销服务等领域深度融合；四是在改革赋能上聚焦发力，进一步理顺决策链条，提升企业经营管理水平；五是在资本赋能上聚焦发力，用好资本平台和资源优势，赋能市场、助力经营。
四、加强投资者沟通，有效传递企业价值
公司重视投资者关系的管理工作，制定了投资者关系管理制度，畅通投资者交流渠道，充分保障投资者合法权益。
除勤勉、诚信履行信息披露义务外，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、总会计师及其他高管团队成员能积极参与、认真接待投资者、媒体的咨询和调研；加强与投资者的联系与沟通，促进公司与投资者良性互动，保障投资者合法权益，实现上市公司和股东、投资者三位一体的和谐关系。
2024年，公司将不断提高信息披露质量，增强公司信息透明度，继续与投资者保持高效沟通。计划通过上证路演中心举办3场业绩说明会；组织不少于10场的投资者交流会，包括现场调研、路演、反路演、电话会议等形式，增进与投资者情感联系，提升公司资本市场形象。同时，更加注重通过上证e互动平台、投关热线、投关邮箱等载体与各类投资者沟通，准确传导公司高质发展和经营管理情况，及时倾听各类投资者特别是中小投资者的意见和建议，有效回应市场和投资者关切。
五、完善公司治理，推动高质量发展
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，完善内部管理制度，积极推动公司治理结构的优化，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。
2024年4月，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等新修订的法律法规、规章制度，修订完善了公司《章程》《独立董事工作制度》和董事会各专门委员会议事规则等管理制度，制定了《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》。公司将持续加强规范运作，深入落实独立董事制度改革的要求，强化独立董事履职保障，推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，维护好投资者特别是中小投资者的合法权益，实现企业可持续高质量发展。
ESG方面，公司深知ESG（环境、社会及管治）管理对企业的重要性，注重企业的可持续性，于2021年披露了《社会责任报告》，2022年、2023年披露了ESG专项报告，并获评了中国酒业ESG社会公益优秀案例。2024年，公司修订了《董事会战略委员会议事规则》，将ESG工作纳入了董事会战略委员会职责范围，并将继续秉持企业核心价值观，贯彻新发展理念，积极构建科学、规范、有效的ESG管理体系。
六、强化“关键少数”责任，增强战略执行质效
上市以来，公司与控股股东之间未发生重大关联交易，不存在控股股东非经营性资金占用的现象，也未向控股股东及其子公司提供过任何担保。公司董事、监事、高级管理人员能够诚信、勤勉、专业、尽职的履行职责，公司对高级管理人员制定了与经营业绩挂钩的年度薪酬考核办法，切实维护公司和全体股东的合法权益。
公司将根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，持续强化“关键少数”的能力建设和责任担当，积极组织董事、监事和高管人员参加监管机构、上市公司协会举办的各类培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升其合规意识及履职能力，增强战略执行质效，推动公司长期稳健发展。
七、其他事宜
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施，及时履行信息披露义务，聚焦主业强本强基，持续提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，促进资本市场平稳健康发展。
本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十二日
