上海浦东发展银行股份有限公司
第七届监事会第六十九次会议决议公告
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上海浦东发展银行股份有限公司
第七届监事会第六十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六十九次会议于2024年6月21日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年6月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事8名，实际参加表决监事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司监事会关于2023年度监督评价报告的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于2023年度主要投资企业经营与管理情况的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于2024年度机构设置计划的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于〈账簿利率风险模型验证管理办法〉的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于修订〈国别风险管理政策〉的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
6.《公司关于2024年度第一次预期信用损失法模型和参数优化更新的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
7.《公司关于2023年度消费者权益保护工作总结和2024年度工作计划的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
8.《公司关于资产损失核销的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2024年6月21日
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上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第七十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十一次会议于2024年6月21日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年6月14日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于2023年度主要投资企业经营与管理情况的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于2024年度机构设置计划的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于〈账簿利率风险模型验证管理办法〉的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于修订〈国别风险管理政策〉的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于2024年度第一次预期信用损失法模型和参数优化更新的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
6.《公司关于2023年度消费者权益保护工作总结和2024年度工作计划的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
7.《公司关于资产损失核销的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024年6月21日
