山西美锦能源股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-083
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2024年6月25日（星期二）15:00
2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况
1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股份(1,646,121,586)股，占公司有表决权股份总数的(38.0497%)。没有股东委托独立董事投票。
2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(35)人，代表股份(208,079,506)股，占公司有表决权股份总数的(4.8097%)。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：
提案1.00 关于董事会提议向下修正“美锦转债”转股价格的议案
总表决情况：
同意1,811,166,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6791％；反对43,034,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意165,045,115股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.3183％；反对43,034,391股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.6817％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2024年6月25日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-084
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
十届二十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十次董事会会议通知于2024年6月15日以通讯形式发出，会议于2024年6月25日16:00在山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以现场形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《关于向下修正“美锦转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-085）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届二十次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2024年6月25日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-085
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
关于向下修正“美锦转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：127061 债券简称：美锦转债
2、修正前“美锦转债”转股价格：12.93元/股
3、修正后“美锦转债”转股价格：5.26元/股
4、修正后转股价格生效日期：2024年6月26日
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开十届二十次董事会会议审议通过了《关于向下修正“美锦转债”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、“美锦转债”发行上市基本概况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]374号”文核准，公司于2022年4月20日公开发行了35,900,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额359,000.00万元，初始转股价格为13.21元/股。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上[2022]499号”文同意，公司359,000.00万元可转换公司债券于2022年5月30日起在深交所上市交易，债券简称“美锦转债”，债券代码“127061”。
3、可转债转股期限
根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日2022年4月26日起满六个月后的第一个交易日（2022年10月26日）起至可转债到期日止（2028年4月19日）。
4、可转债转股价格调整情况
2022年6月1日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069），公司实施2021年年度权益分派，以公司总股本4,270,271,048股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），除权除息日为2022年6月9日。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于2022年6月9日起由原13.21元/股调整为13.01元/股。调整后的转股价格自2022年6月9日起生效。
2022年9月27日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-111），公司2022年限制性股票激励计划共计授予5,615.95万股，授予价格为6.76元/股，新增股份于2022年9月29日在深圳证券交易所上市。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于2022年9月29日起由原13.01元/股调整为12.93元/股。调整后的转股价格自2022年9月29日起生效。
二、“美锦转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
截至2024年6月3日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格12.93元/股的85%的情形，按照《募集说明书》的约定，已触发“美锦转债”转股价格向下修正条款
三、本次向下修正转股价格已履行的审议程序
2024年6月3日，公司召开十届十八次董事会会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“美锦转债”转股价格的议案》，董事会同意向下修正“美锦转债”转股价格，并提议将该方案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“美锦转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
2024年6月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“美锦转债”转股价格的议案》。
2024年6月25日，公司召开十届二十次董事会会议审议通过了《关于向下修正“美锦转债”转股价格的议案》。
四、本次向下修正“美锦转债”转股价格的具体内容
鉴于公司2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为5.257元/股，前一交易日公司股票交易均价为4.744元/股，最近一期（2023年度）经审计的每股净资产为3.46元/股。
根据《募集说明书》的约定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，经综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“美锦转债”转股价格由原来的12.93元/股向下修正为5.26元/股。本次修正后的“美锦转债”转股价格自2024年6月26日起生效。敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2024年6月25日
