昆山龙腾光电股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-015
昆山龙腾光电股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年6月25日
（二）股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《昆山龙腾光电股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；全体非董事高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司选聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
10.01、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.02、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.03、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.04、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.05、议案名称：《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.06、议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.07、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.08、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.09、议案名称：《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.10、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.11、议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案10.01为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过；
2、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：王浚哲、潘磊阳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
昆山龙腾光电股份有限公司
董 事 会
2024年6月26日
