三维通信股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－020

三维通信股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2024年6月19日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2024年6月25日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》

因金融机构活期存款政策的调整，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，为了更大限度的提高公司自有资金的使用效率，创造更大的经济效益，同意公司管理层使用公司及其全资、控股子公司的闲置自有资金进行投资理财的额度由不超过人民币3亿元增加至不超过人民币5亿元，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的产品。

具体内容详见公司于2024年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司及其子公司2024年度对外担保预计的议案》

根据互联网板块子公司生产经营开展的实际情况，更好地满足相关子公司的资金需求，公司拟将对控股子公司提供的担保额度由总计不超过218,000万元调整至不超过223,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过92,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过131,000万元。

具体内容详见公司于2024年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司及其子公司2024年度对外担保预计的公告》。

三、审议通过了《关于公司投资认购参股公司可转债的议案》

公司拟使用自有资金参与认购杭州紫光通信技术股份有限公司发行的可转换公司债券，预计金额不超过300万元人民币，后续可追加认购不超过200万元，合计总额不超过500万元。

具体内容详见公司于2024年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司投资认购参股公司可转债的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于部分募投项目延期的公告的议案》

为确保公司募投项目稳步实施，根据当前实际情况，基于谨慎原则，公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“5G通信基础设施建设及运营项目”达到预计可使用状态时间由原计划的2024年6月30日调整为2024年12月31日。

具体内容详见公司于2024年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》刊登于2024年6月26日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2024年6月26日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－021

三维通信股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2024年6月19日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2024年6月25日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》

本次公司调整使用闲置自有资金进行投资理财的额度，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，增加使用闲置自有资金进行投资理财的额度，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意调整使用闲置自有资金进行投资理财额度由不超过3亿元增加至不超过5亿元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司投资认购参股公司可转债的议案》

目前公司及控股子公司经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及不影响正常经营的前提下，使用部分自有资金适当进行证券投资，有利于提高资金使用效率。该事项决策和审议程序合法合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的实施主体、项目用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2024年6月26日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－025

三维通信股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2024年6月25日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“5G通信基础设施建设及运营项目”达到预计可使用状态时间由原计划的2024年6月30日调整为2024年12月31日。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、联席主承销商天风证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票101,695,646股，发行价为每股人民币4.60元，共计募集资金467,799,971.60元，坐扣承销和保荐费用5,141,697.80元后的募集资金为462,658,273.80元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2021年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已支付的主承销商承销和保荐费、联席主承销商承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）9,146,851.32元后，公司本次募集资金净额为453,511,422.48元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕658号）。

经第六届董事会第十六次会议审议，公司根据项目情况对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，详见《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-089），调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

经2024年2月2日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“5G通信基础设施建设及运营项目”达到预计可使用状态时间由原计划的2023年12月31日调整为2024年6月30日。具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2024-003）

二、募集资金使用情况

截至2024年5月31日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

■

注：累计投入募集资金数据未经会计师事务所审计。

三、募投项目延期的情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

■

四、募投项目延期的原因

募投项目“5G通信基础设施建设及运营项目”在实施过程中，公司基于市场环境变化及审慎评估通信基础设施资产质量等多方面因素的影响，建设进度较预计有所延迟，无法在计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，根据当前实际情况，基于谨慎原则，公司拟将募投项目“5G通信基础设施建设及运营项目”达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月31日。

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的实施主体、项目用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

六、本次募投项目延期的审议程序

公司于2024年6月25日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“5G通信基础设施建设及运营项目”达到预计可使用状态时间由原计划的2024年6月30日延长为2024年12月31日。保荐机构浙商证券对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。本次部分募投项目延期是结合公司募投项目建设实际情况及规划提出的，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、公司第七届监事会第七次会议决议；

3、浙商证券股份有限公司出具的《关于三维通信股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2024年6月26日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－023

三维通信股份有限公司

关于调整公司及其子公司2024年度

对外担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）互联网板块子公司生产经营开展的实际情况，更好地满足相关子公司的资金需求，公司拟将对控股子公司提供的担保额度由总计不超过218,000万元调整至不超过223,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过92,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过131,000万元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的94.07%。本次担保事项尚需股东大会审议通过后生效。敬请投资者充分关注担保风险。

2、对相关控股子公司简称如下：

通信板块控股子公司：浙江三维无线科技有限公司简称“三维无线”，浙江三维通信科技有限公司简称“三维科技”，浙江新展通信技术有限公司简称“新展技术”。

互联网板块控股子公司：江西巨网科技有限公司简称“巨网科技”，江西巨广网络科技有限公司简称“江西巨广”，杭州三维悦新时代信息科技有限公司简称“三维悦新”，海南三维巨网科技有限公司简称“海南三维”，上饶市巨网科技有限公司简称“上饶巨网”。

一、前次对外担保预计情况概述

2024年4月25日，公司召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及其子公司2024年度对外担保预计的议案》，基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2024年度公司及下属子公司拟对控股子公司提供总计不超过218,000万元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过103,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过115,000万元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的91.97%。上述担保事项已经2023年度股东大会审议通过后生效，具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体的《关于公司及其子公司2024年度对外担保预计的公告》（2024-013）。

二、本次调整2024年度预计对外担保情况

2024年6月25日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司及其子公司2024年度对外担保预计的议案》，根据公司互联网板块子公司生产经营开展的实际情况，更好地满足相关子公司的资金需求，拟调整公司及其子公司对外担保额度由总计不超过218,000万元调整至不超过223,000万元，调整后为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过92,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过131,000万元。本次调整担保额度事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过前仍按原2024年度预计对外担保额度执行。

调整后提供担保额度具体如下：

单位：万元

■

注1：上述担保业务类型中，“银行融资”即被担保方与银行金融机构发生的承兑汇票、保函等资金融通相关的借贷业务。“媒体授信”即被担保方在业务开展中使用媒体平台给予的授信而产生的应付账款及由此产生的其他所负全部债务。

注2：本次担保绝对金额增加5,000万元主要系为降低财务成本，新增上饶巨网作为被担保主体，同时提高银行承兑付款比例。

上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

在上述额度内，公司提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况在担保方主体不变的情况下可以对上述相同担保业务类型的子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。在调剂发生时，对于资产负债率超过70%（拟调剂担保额度时，下同）的被担保对象，仅能从资产负债率超过70%的被担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

（一）浙江三维无线科技有限公司

1、成立日期：2004-11-11

2、注册地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号D座

3、法定代表人：李越伦

4、注册资本：9890万元人民币

5、经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；网络设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

7、主要财务指标：

单位：万元

■

8、信用状况：不属于失信被执行人

（二）浙江三维通信科技有限公司

1、成立日期：2016-03-03

2、注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬大道581号A座606室

3、法定代表人：欧幸宝

4、注册资本：1582.5万元人民币

5、经营范围：通信、网络及电子设备的开发、销售和技术服务，物联网技术开发、技术服务，计算机软件开发及技术服务，通信工程、网络工程及信息化系统的集成和服务，从事进出口业务，电子元器件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、与上市公司的关系：公司持有其69.83%的股权；杭州懿坚投资管理合伙企业（有限合伙）持有其20.70%的股权；欧幸宝持有其9.48%的股权；

7、主要财务指标：

单位：万元

■

8、信用状况：不属于失信被执行人

（三）浙江新展通信技术有限公司

1、成立日期：2016-03-03

2、注册地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号C座2001室

3、法定代表人：徐小军

4、注册资本：5000万元人民币

5、经营范围：通信工程，室内分布系统施工、安装和服务，网络技术服务、通信信息网络系统集成、信息系统集成服务、通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁及维护，电力工程施工服务，钢结构工程、城市及道路照明工程的设计、施工，售电服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

7、主要财务指标：

单位：万元

■

8、信用状况：不属于失信被执行人

（四）江西巨网科技有限公司

1、成立日期：2010-03-12

2、注册地址：江西省上饶市信州区三清山东大道168号数字经济服务园9-11楼

3、法定代表人：张建洲

4、注册资本：9796.6万元人民币

5、经营范围：软件开发，软件销售，计算机系统服务，广告制作，广告设计、代理，广告发布，数据处理和存储支持服务，数字内容制作服务（不含出版发行），互联网信息服务，网络文化经营，广播电视节目制作经营，出版物互联网销售，第二类增值电信业务，信息系统集成服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、与上市公司的关系：公司持有其99.59%的股权。

7、主要财务指标：

单位：万元

■

8、信用状况：不属于失信被执行人

（五）江西巨广网络科技有限公司

1、成立日期：2018-12-12

2、注册地址：江西省上饶市信州区水南街199号A栋302

3、法定代表人：张建洲

4、注册资本：1000万元人民币

5、经营范围：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件开发，计算机系统服务，信息系统集成服务，软件销售，广告发布，广告制作，广告设计、代理，数据处理和存储支持服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、与上市公司的关系：巨网科技持有其100%的股权。

7、主要财务指标：

单位：万元

■

8、信用状况：不属于失信被执行人

（六）杭州三维悦新时代信息科技有限公司

1、成立日期：2021-07-20

2、注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬大道581号C座2006-1室（自主申报）

3、法定代表人：张建洲

4、注册资本：1000万元人民币

5、经营范围：许可项目:互联网信息服务;互联网直播技术服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:互联网数据服务;软件开发;软件销售;广告制作;广告发布;广告设计、代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;动漫游戏开发（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

7、主要财务指标：

单位：万元

■

8、信用状况：不属于失信被执行人

（七）海南三维巨网科技有限公司

1、成立日期：2020-12-07

2、注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道32号复兴城E区2楼国际离岸基地C111

3、法定代表人：唐日旺

4、注册资本：1000万元人民币

5、经营范围：许可项目:互联网信息服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:互联网数据服务;软件开发;软件销售;集成电路设计;广告设计、代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;动漫游戏开发（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

6、与上市公司的关系：巨网科技持有其100%的股权。

7、主要财务指标：

单位：万元

■

8、信用状况：不属于失信被执行人

（八）上饶市巨网科技有限公司

1、成立日期：2017-01-12

2、注册地址：地址： 江西省上饶市高铁经济试验区石狮乡三都村上新屋36号

3、法定代表人：张建洲

4、注册资本：1000万元人民币

5、经营范围：许可项目:互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：数据处理和存储支持服务，广告设计、代理，广告发布，广告制作，计算机系统服务，信息系统集成服务，软件开发，软件销售，食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、与上市公司的关系：巨网科技持有其100%的股权。

7、主要财务指标：

单位：万元

■

四、董事会意见

本次调整公司及下属子公司对控股子公司提供担保额度事项有利于进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，公司董事会同意上述担保事项。本次被担保对象中浙江三维通信科技有限公司、江西巨网科技有限公司其他股东未按出资比例提供同等担保。鉴于本次担保的对象为公司的控股子公司，且目前财务状况稳定，经营情况良好，具有较强偿债能力，公司对其在经营管理、财务方面均能实施有效控制，担保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止2024年5月31日，公司母公司对控股子公司担保余额为23,390.70万元，子公司对子公司担保余额为 45,846.15万元，合计69,236.85万元，占2023年度归属于母公司净资产的29.21%。公司及下属子公司未对合并报表范围外的单位及个人提供担保，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2024年6月26日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－022

三维通信股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2024年4月25日召开第七届董事会第八次会议与第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障正常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日（2024年4月27日）起的十二个月内。具体内容详见2024年4月27日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-012）。

因金融机构活期存款政策的调整，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，为了更大限度的提高公司自有资金的使用效率，创造更大的经济效益，公司于2024年6月25日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》，同意公司管理层使用公司及其全资、控股子公司的闲置自有资金进行投资理财的额度由不超过人民币3亿元增加至不超过人民币5亿元，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自获董事会审议通过次日（2024年6月26日）起的十二个月内。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。详细情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

公司利用闲置资金进行投资理财，实际投资理财年化收益率明显高于同期一年期银行存款收益率，同时，公司严格控制理财风险，从未发生逾期本金或收益未收回的情况。因此，公司利用闲置资金进行投资理财，在风险可控、确保流动性的前提下，可增加公司收益，可提高资产回报率。

2、投资额度

调整前：

公司及其全资、控股子公司拟使用不超过3亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

调整后：

公司及其全资、控股子公司拟使用不超过5亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。上述投资品种不含二级市场股票的投资。

4、投资期限

自获董事会审议通过次日起的十二个月内，在此期限内本额度可以循环使用。

5、资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、实施方式

董事会授权由公司投资部会同财务部制订投资方案经财务负责人、分管投资 负责人、总经理审核后，报董事长批准实施。

二、审批程序

2024年6月25日召开公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》及《公司章程》等规定，本次交易事项不需要提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司利用闲置资金进行投资理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，投资理财存在系统性风险。

公司所购买的理财产品也可能存在受托方在风险提示书所揭示的管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

（二）公司计划采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险可控的投资品种。不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为标的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、审计部门日常监督理财资金使用与保管情况，定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行资金的专项审计。

5、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财以及相应的损益情况。

四、投资理财对公司的影响

公司在确保正常运营的前提下，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高闲置自由资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：本次公司调整使用闲置自有资金进行投资理财的额度，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，增加使用闲置自有资金进行投资理财的额度，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意调整使用闲置自有资金进行投资理财额度由不超过3亿元增加至不超过5亿元。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议

2、公司第七届监事会第七次会议决议

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2024年6月26日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024-024

三维通信股份有限公司

关于公司投资认购参股公司可转债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）于2024年6月25日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司投资认购参股公司可转债的议案》，公司拟使用自有资金参与认购杭州紫光通信技术股份有限公司（以下简称“紫光通信”）发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”），预计金额不超过300万元人民币，后续可追加认购不超过200万元，合计总额不超过500万元。

根据《公司章程》、《证券投资管理制度》、《风险投资管理制度》等相关规定，本投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、可转债发行公司概况

■

紫光通信近两年主要财务数据情况：

■

二、可转债发行概况

■

具体发行内容可查阅2024年6月5日披露在指定媒体的《杭州紫光通信技术股份有限公司可转换公司债券定向发行说明书》。本次定向发行可转债方案已获紫光通信股东大会审议通过，符合豁免向中国证监会申请注册发行的条件，由全国股转公司自律管理。

三、董事会授权公司管理层实施本次证券投资

董事会授权公司管理层实施本次证券投资，签署相关认购协议。包括但不限于：可转债配售或申购、转股或出售、参与赎回或回售，及公司认为符合投资者利益的行为。

四、投资风险及风险控制措施

1、公司进行证券投资可能存在以下风险：

（1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；

（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

（4）相关工作人员的操作风险等。

2、风险控制措施

由于证券投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的规定及《公司章程》等制度的要求进行证券投资操作，规范了公司的投资行为，有利于防范投资风险；

（2）公司制订了《证券投资管理制度》、《风险投资管理制度》等制度，规定了公司证券投资的审批程序、管理权限、内部报告制度和内部控制全流程，有利于实现投资收益最大化和投资风险的可控化；

（3）必要时，可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

（4）根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

五、投资对公司的影响

公司目前财务状况稳健、货币资金合理充裕，在充分保障日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行证券投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，同时不会影响公司主营业务的正常开展。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

六、董事会意见

董事会认为，公司目前财务状况稳健、货币资金合理充裕，在充分保障日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行证券投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展。

七、监事会意见

监事会认为，目前公司及控股子公司经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及不影响正常经营的前提下，使用部分自有资金适当进行证券投资，有利于提高资金使用效率。该事项决策和审议程序合法合规。

八、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2024年6月26日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－026

三维通信股份有限公司

关于召开公司2024年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2024年6月25日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年7月12日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024年7月12日（星期五）下午14:30

2、网络投票时间：2024年7月12日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年7月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年7月8日（星期一）。

（七）出席对象

1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

■

说明：

1、议案1将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

（二）披露情况

上述议案的具体内容，已经公司第七届董事会第九次会议通过，于2024年6月26日在公司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2024年7月11日9:30-11:30和14:30-17:00。

（二）登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部

联系地址：杭州市滨江火炬大道581号

邮政编码：310053

联系电话：0571-88923377

传真：0571-88923377

联系人：任锋、李冠雄

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

六、授权委托书（格式附后）

七、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2024年6月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362115”

2.投票简称：“三维投票”

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年7月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月12日上午9：15，结束时间为2024年7月12日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）；

■

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：