卧龙电气驱动集团股份有限公司
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三、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）监事会意见
监事会认为，公司根据《企业会计准则第14号一收入》的要求进行本次前期会计差错更正，更正事项和程序符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》及上海证券交易所相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计差错更正事项。
（二）会计师事务所意见
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于卧龙电气驱动集团股份有限公司前期差错更正专项说明的审核报告》【XYZH/2024SZAA6B0253】，认为公司编制的前期差错更正专项说明已按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了公司前期会计差错的更正情况。
四、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于2024年06月25日召开会议，审议通过了《关于前期差错更正及追溯调整的议案》，认为公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第14号一收入》、《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，同意将议案提交公司董事会审议。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会
2024年06月26日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2024-051
卧龙电气驱动集团股份有限公司
九届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届五次监事会会议于2024年06月25日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年06月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席赵建良主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于前期差错更正及追溯调整的议案》
监事会认为，公司根据《企业会计准则第14号一收入》的要求进行本次前期会计差错更正，更正事项和程序符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》及上海证券交易所相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计差错更正事项。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于前期差错更正及追溯调整的公告》。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
监事会
2024年06月26日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2024-050
卧龙电气驱动集团股份有限公司
九届七次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届七次临时董事会会议于2024年06月25日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年06月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司现有董事9人，参会董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于前期差错更正及追溯调整的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于前期差错更正及追溯调整的公告》。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会
2024年06月26日
