辽宁申华控股股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2024一32号

辽宁申华控股股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公告（简称“公司”）第十二届董事会、监事会将于2024年6月25日任期届满。鉴于新一届公司董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，换届工作尚在筹备中，为保持董事会及监事会工作的连续性，公司第十二届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第十二届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦需要相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2024年6月26日

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2024一31号

辽宁申华控股股份有限公司为子公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为公司关联人：蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司、慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司、宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司、沈阳华宝汽车销售服务有限公司。本次被担保人为公司全资、控股及合营企业，均非公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为4家全资、控股及合营企业提供担保总额不超过8850万元，截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为8750万元。

● 本次担保是否有反担保：是（非全资子公司由双方股东共同担保）

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：本次被担保人蚌埠宝利丰、慈溪宝利丰及沈阳华宝为资产负债率超过70%的公司，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

经公司第十二届董事会第二十一次会议及2023年度股东大会审议批准，公司在2024年度内至2024年度股东大会召开前，公司拟为子公司提供综合担保计划为199,834万元。（详见公司临2024一14、21号公告）。

经公司董事会授权，公司总裁批准了本次担保，担保事项在上述综合额度内，具体如下：

（1）公司全资子蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司拟向中国工商银行股份有限公司蚌埠禹会支行申请借款人民币300万元，期限三年。经审议，董事会同意公司全资子公司芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司为上述借款提供担保。

（2）公司全资子公司慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司（简称“慈溪宝利丰”）拟向恒丰银行慈溪支行申请综合授信额度人民币500万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供担保。

（3）公司全资子公司慈溪宝利丰拟向临商银行股份有限公司宁波慈溪支行申请综合授信额度人民币600万元，期限一年。经审议，董事会同意公司为上述借款提供担保。

（4）公司控股子公司宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司（简称“宜兴宝利丰”）拟向江苏宜兴农村商业银行股份有限公司环科园支行申请借款人民币2500万元，期限三年。经审议，董事会同意公司及公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司与宜兴宝利丰另一方股东宜兴菁莹环保科技有限公司共同为上述借款提供担保。

（5）公司合营企业沈阳华宝汽车销售服务有限公司（简称“沈阳华宝”）拟向广发银行沈阳分行申请综合授信人民币4950万元，期限一年。经审议，董事会同意公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司为上述借款提供连带责任保证，同时，潘强及沈阳华宝另一方股东沈阳鹏特汽车销售服务有限公司同意共同为上述借款提供担保。

经公司第十二届董事会第二十一次会议授权及2023年度股东大会审议批准，公司总裁批准了上述担保事项，该等担保事项在已经股东大会批准的综合担保额度内，无需经公司股东大会审议批准。

截至公告披露日，本次担保情况如下：

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二、被担保人基本情况

上述担保事项共涉及被担保方4家，被担保方为公司全资、控股及合营企业。该企业经营状况良好，具有较强的履约能力，信用风险较低，目前均不存在影响其偿债能力的重大事项，均不存在大额未决诉讼，因此公司对其担保风险较小。有关被担保方的详细情况请参见附件。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证 担保金额：银行滚动放款，担保额以实际放款金额为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保是为了满足公司全资、控股及合营企业的经营需求，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体经营的实际需要，各子公司经营稳定，资信良好，偿债能力较强，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。

五、董事会意见

上述被担保公司为公司全资、控股及合营企业，因业务发展，需申请融资以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为62,009.16万元，其中为控股子公司担保额为55,392.99万元，占公司最近一期经审计净资产的58.34%；为合营联营公司的担保额为6,616.17万元，占公司最近一期经审计净资产的6.97%；公司无逾期担保情况。

特此公告

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2024年6月26日

附件： 被担保方基本情况表

单位：万元

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