秦皇岛港股份有限公司
2023年度股东周年大会决议公告
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-025
秦皇岛港股份有限公司
2023年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月25日
(二)股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东周年大会由本公司董事会召集，董事长张小强先生主持会议，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于本公司2023年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于本公司2023年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于本公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于本公司2023年度利润分配方案及宣派末期股息的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于聘任2024年度财务报表审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于董事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
10、关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均经本次股东周年大会审议通过；
2、本次股东周年大会还听取了公司独立非执行董事2023年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：朱泽鑫、吕浸仰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2024年6月26日
● 上网公告文件
北京市金杜律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司2023年度股东周年大会的法律意见书
● 报备文件
秦皇岛港股份有限公司2023年度股东周年大会决议
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-026
秦皇岛港股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年6月19日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年6月25日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整本公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》
董事会同意：（1）选举周庆先生任风险管理委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；选举刘力先生任提名委员会主任委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员；（2）聂玉中先生不再担任薪酬与考核委员会委员职务；陈瑞华先生不再担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员职务；肖祖核先生不再担任风险管理委员会主任委员、审计委员会委员职务。公司各董事会专门委员会其他委员保持不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2024年6月26日
