鼎龙文化股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙 公告编号：2024-035
鼎龙文化股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人：鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年6月25日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店沙龙1厅。
5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东77人，代表股份217,558,413股，占上市公司总股份的23.6478％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份209,413,713股，占上市公司总股份的22.7625％；通过网络投票的股东69人，代表股份8,144,700股，占上市公司总股份的0.8853％。
6、本次会议由公司董事长龙学勤先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下提案：
议案1.00《2023年度董事会工作报告》；
（1）表决情况：
■
其中，中小投资者表决情况如下：
■
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案2.00《2023年度监事会工作报告》；
（1）表决情况：
■
其中，中小投资者表决情况如下：
■
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案3.00《2023年度财务决算报告》；
（1）表决情况：
■
其中，中小投资者表决情况如下：
■
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案4.00《2023年年度报告及其摘要》；
（1）表决情况：
■
其中，中小投资者表决情况如下：
■
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案5.00《2023年度利润分配预案》；
（1）表决情况：
■
其中，中小投资者表决情况如下：
■
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案6.00《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（1）表决情况：
■
其中，中小投资者表决情况如下：
■
（2）表决结果：本议案获表决通过。本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案7.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
（1）表决情况：
■
其中，中小投资者表决情况如下：
■
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案8.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
（1）表决情况：
■
其中，中小投资者表决情况如下：
■
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案9.00《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；
（1）表决情况：
■
其中，中小投资者表决情况如下：
■
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案10.00《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
（1）表决情况：
■
其中，中小投资者表决情况如下：
■
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案11.00《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
（1）表决情况：
■
其中，中小投资者表决情况如下：
■
（2）表决结果：本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
广东合邦律师事务所周金晶律师、莫成哲律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、广东合邦律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十六日
