精伦电子股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2024-027
精伦电子股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事郭月梅女士递交的书面辞职申请，郭月梅女士因在境内担任超过3家上市公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，经慎重考虑，郭月梅女士申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员等职务。辞职后，郭月梅女士将不再担任公司任何职务。
郭月梅女士辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》等相关规定，独立董事中将暂缺会计专业人士。在公司股东大会选举产生新任具备会计专业资格的独立董事之前，郭月梅女士将按照有关法规及公司《章程》的规定继续履行其作为独立董事及专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，郭月梅女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关规定，尽快完成会计专业资格独立董事的补选工作。
郭月梅女士担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对郭月梅女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2024年6月27日
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2024-025
精伦电子股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
精伦电子股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2024年6月14日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2024年6月26日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
一、审议通过了《关于拟在英国设立子公司的议案》；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临2024-026号《精伦电子股份有限公司关于拟在英国设立子公司的公告》”全文。
二、审议通过了《关于独立董事辞职的议案》；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临2024-027号《精伦电子股份有限公司关于独立董事辞职的公告》”全文。
三、审议通过了《关于补选独立董事的议案》；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临2024-028号《精伦电子股份有限公司关于补选独立董事的公告》”全文。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临2024-029号《精伦电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》”全文。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2024年6月27日
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2024-029
精伦电子股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年7月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年7月12日 14点30分
召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年7月12日
至2024年7月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案已于2024年6月27日披露在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
（二）登记手续：
1、符合出席股东大会条件的法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记（授权委托书格式见附件1）。
3、股东可以通过信函、传真、电子邮件方式或在公司网站（www.routon.com）上办理登记。
（三）登记时间：2024年7月11日上午9：00一11：30，下午1：30－4：00。
（四）登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号公司董事会秘书处
（五）出席会议时请出示相关证件原件。
六、其他事项
1、联系方式
电话：（027）87921111-3221
传真：（027）87467166
地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司
邮编：430223
联系人：赵竫
2、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2024年6月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
精伦电子股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
精伦电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2024-028
精伦电子股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）需进行独立董事的补选工作。经公司第八届董事会提名委员会审核通过后，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名高燕女士（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将本次补选独立董事的情况说明如下：
一、补选公司独立董事的情况
经公司董事会提名委员会对第八届董事会独立董事候选人高燕女士的任职资格进行审查后，公司董事会同意提名高燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、调整董事会专门委员会的情况
若高燕女士的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时担任第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2024年6月27日
附件：
独立董事候选人高燕女士简历
高燕，女， 1975 年3月出生，中共党员，博士，武汉轻工大学教授，注册会计师，高级会计师。2017年获深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。
1995年武汉大学财务管理专科毕业；2000年中南财经政法大学会计学本科毕业；2005年武汉大学科学社会主义学硕士毕业；2009年武汉大学会计学博士毕业。现任武汉轻工大学会计学教授。
截至目前，高燕女士与公司及公司的控股股东或关联方无关联关系，未持有精伦电子股票，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2024-026
精伦电子股份有限公司
关于拟在英国设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务发展需要，贯彻公司发展战略，进一步提升国际竞争力，公司拟以自有资金10万英磅作为出资，在英国设立全资子公司，专门从事销售及售后服务相关工作。
2、董事会审议情况
2024年6月26日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟在英国设立子公司的议案》，表决情况：6票赞成，0 票弃权，0 票反对。公司董事会授权公司经营管理层具体负责设立该全资子公司的相关法律文件签署。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：Exquisite technology Ltd.,Co （暂定名）
2、注册资本：10万英磅（拟）
3、注册地址：英国
4、经营范围：EV充电桩、通道闸、商用伺服电机等产品的销售、服务以及相关自主开发技术的合作、转让等。（拟）
5、出资方式：公司以货币出资 10万英镑，出资比例100%，资金来源为自有资金。
以上信息以最终核准结果为准。
三、本次投资对公司的影响
本次公司拟在英国设立全资子公司，是出于自身业务发展的需要，有利于拓展海外市场的战略布局，促进公司对外交流合作，助力公司可持续发展。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
四、备查文件
《精伦电子股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2024年6月27日
