上海概伦电子股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-025
上海概伦电子股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年6月26日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为433,804,445股，其中，公司回购专用账户中股份数为783,757股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘志宏先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公 司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事高秉强先生因其他工作安排未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郑芳宏先生出席了本次会议；公司高级管理人员梅晓东、但胜钊先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于审议公司续聘2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于审议公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确认公司董事2023年度薪酬及审议2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于确认公司监事2023年度薪酬及审议2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1.对中小投资者单独计票的议案：
本次会议审议的议案 5、议案 6、议案7对中小投资者进行了单独计票。
2. 关联股东回避表决的议案：
公司股东刘志宏、共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）为议案 7涉及事项的关联股东，对上述议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王高平、周源
2、律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海概伦电子股份有限公司董事会
2024年6月27日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
