江苏省广电有线信息网络股份有限公司
选举第六届监事会职工监事的公告
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-024
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
选举第六届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定公司应进行监事会换届选举。
2024年6月，公司召开第四届职工代表大会第一次会议，经与会职工代表表决，选举江洲先生、邱国明先生为公司第六届监事会职工监事（简历附后）。上述2名职工监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的1名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
监事会
2024年6月26日
附件：公司第六届监事会职工监事简历
1、江洲，男，中国籍、无境外居留权，1975年10月出生，中共党员，大学学历，法律硕士学位，助理工程师。历任省沿海开发集团有限公司办公室副主任、团委书记，党群工作部副主任、主任，党委宣传部部长。2021年12月任省沿海开发集团有限公司党群工作部主任、党委宣传部（党委统战部）部长。现任江苏有线纪委书记（试用期一年）、党委委员，省监委派驻监察专员。
2、邱国明，男，中国籍、无境外居留权，1967年8月出生，中共党员，省委党校研究生，一级美术师。历任南通市广播电视局副局长，南通市文化广电新闻出版局副局长。2014年4月任江苏省广电有线信息网络股份有限公司南通分公司总经理。现任江苏省广电有线信息网络股份有限公司南通分公司党委书记、总经理。
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-023
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
选举第六届董事会职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定公司应进行董事会换届选举。
2024年6月，公司召开第四届职工代表大会第一次会议，经与会职工代表表决，选举朱高飞先生为公司第六届董事会职工董事（简历附后）。职工董事将与公司2023年年度股东大会选举产生的8名非职工董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2024年6月26日
附件：公司第六届董事会职工董事简历
朱高飞，男，中国籍、无境外居留权，1967年11月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，正高级工程师。历任淮安有线电视台制作部主任，淮安市有线广播电视网络中心工程技术部主任。2008年11月任江苏省广电有线信息网络股份有限公司淮安分公司副总经理、党委委员。现任江苏省广电有线信息网络股份有限公司淮安分公司党委书记、总经理。
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-022
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月26日
(二)股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路5号东郊国宾馆紫熙楼2楼朝阳厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议主持人为公司董事长庄传伟先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事杨青峰因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙圣安出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《江苏有线2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《江苏有线2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《江苏有线2023年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《江苏有线2023年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《江苏有线关于2023年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《江苏有线关于2024年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《江苏有线2024年度固定资产投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《江苏有线2023年度关联交易及2024年度预计经常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《江苏有线关于注册和发行中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《江苏有线关于注册和发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《江苏有线关于注册和发行面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于聘任江苏有线审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关于江苏有线监事会换届选举及提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
议案10属于股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：白雪、谢伟佳
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2024年6月27日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
